Raport bieżący 7/2002 Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pekabex SA w dniu 16.05.2002r.
Uchwała 1/2002 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, którego bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.219.612,43 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazuje stratę w wysokości 2.443.522,50 zł oraz informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazujące wzrost środków pieniężnych netto o kwotę 6.135.241,66 złotych.
Uchwała 2/2002 Postanawia się stratę Spółki za 2001 rok w kwocie 2.443.522,50 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała 3/2002 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok.
Uchwała 4/2002 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001 rok.
Uchwała 5/2002 Udziela się Prezesowi Zarządu Pekabex SA Panu Wacławowi Nowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 6/2002 Udziela się Członkowi Zarządu Pekabex SA Panu Mirosławowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 7/2002 Udziela się Członkowi Zarządu Pekabex SA Panu Markowi Jarzemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 8/2002 Udziela się Członkowi Zarządu Pekabex SA Panu Czesławowi Pauchowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 9/2002 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pekabex SA Panu Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 10/2002 Udziela się Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 11/2002 Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pekabex SA Pani Danucie Czypickiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 12/2002 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pekabex SA Panu Tadeuszowi Budrewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 13/2002 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pekabex SA Panu Stanisławowi Poczobutowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała 14/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w oparciu o art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zbycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków następujących nieruchomości Spółki: 1. Działki wieczystego użytkowania nr 57/3 o powierzchni 495m2 zapisanej w K.W. 53.923 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu z zabudową budynku Głównej Rozdzielni Elektrycznej o powierzchni użytkowej 201,8m2. 2. Działki wieczystego użytkowania nr 26 o powierzchni 88m2 zapisanej w K.W. 111.461 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu z zabudową Budynku Energetycznego o powierzchni użytkowej 23,8m2. 3. Działki wieczystego użytkowania nr 27 o powierzchni 1633m2 zapisanej w K.W. 111.461 w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, niezabudowanej. 4. Działki wieczystego użytkowania nr 28 o powierzchni 3597m2 zapisanej w K.W. 111.461 w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, niezabudowanej.
Sprzedaż nieruchomości ujętych w pozycjach 1-4 w oparciu o art. 20 ust. 2.5 Statutu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały.
Uchwała 15/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w oparciu o art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zbycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków następujących nieruchomości Spółki: 1. Działki wieczystego użytkowania nr 65 o powierzchni 3465m2 zapisanej w K.W. 53.923 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, niezabudowanej. 2. Działki własnościowej nr 11/46 zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Mścibora 52 o powierzchni 9.024m2, zapisanej w K.W. 98.212 w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, niezabudowanej.
Sprzedaż nieruchomości ujętych w pozycjach 1-2 w oparciu o art. 20 ust. 2.5 Statutu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały.
Uchwała 16/2002 W oparciu o postanowienie artykułu 15 pkt 1 Statutu Spółki ustala się na kolejna V kadencję pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej.
Uchwała 17/2002 Do składu Rady Nadzorczej V kadencji wybrane zostały następujące osoby: 1. Jacek Strzelecki 2. Artur Rusinek 3. Leszek Wysłocki 4. Jan Gąsiorek 5. Tadeusz Budrewicz
Do uchwały 15/2002 został zgłoszony sprzeciw przedstawiciela Skarbu Państwa, który do protokółu złożył własną propozycję uchwały
kom emitent asa
