Raport Nr 18
W związku ze zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. na dzień 29.06.2004 r., Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 maja 2004 r. podjęła uchwałę w sprawie: oceny sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na ZWZ.
PROJEKTY
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 par.2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych i par.15.1 pkt. 1 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż- Export S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie :
zatwierdza sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż- Export S.A z działalności Spółki za rok 2003 oraz sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2003 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę złotych 133.660.103,00 złotych (słownie złotych: sto trzydzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto trzy)
- rachunek zysków i strat za rok 2003 zamykający się stratą netto w kwocie 58.252.971,64 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden sześćdziesiąt cztery grosze)
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazujące kwotę netto w wys. 912.518,18 złotych (słownie złotych: dziewięćset dwanaście pięćset osiemnaście groszy)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 55.516.197,61 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem sześćdziesiąt jeden groszy)
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności.
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie : pokrycia straty za rok 2003.
Na podstawie art.395 par.2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz par.15.1.pkt.1 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż- Export S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty w ten sposób, że strata netto w kwocie 58.252.971,64 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden sześćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w następujący sposób:
- w wys. 5.265.967,31 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem trzydzieści jeden groszy) z kapitału rezerwowego
- w wys. 2.593.116,20 złotych (słownie złotych: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego
- pozostała strata w kwocie - w wys. 50.393.888,13 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy ), pozostaje jako niepokryta.
- Strata ta będzie rozliczona z dochodów przyszłych okresów w okresie 5 lat w wysokości:
20 % kwota złotych 10.078.780,13 z dochodu roku 2004
20 % kwota złotych 10.078.777,00 z dochodu roku 2005
20 % kwota złotych 10.078.777,00 z dochodu roku 2006
20 % kwota złotych 10.078.777,00 z dochodu roku 2007
20 % kwota złotych 10.078.777,00 z dochodu roku 2008.
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1. pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:
Panu Jerzemu Lewandowskiemu - Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1. pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:
Panu Romualdowi Dedeszko-Wiercińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1. pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:
Panu Henrykowi Kowalikowi - Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01stycznia 2003 - 21 lutego 2003 roku.
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1. pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:
Panu Lechowi Grzegorzowi Purzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 lutego 2003 - 13 czerwca 2003 roku.
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1. pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:
Panu Jarosławowi Sobkowiakowi - Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 czerwca 2003 - 31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jerzemu Markiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Kurbielowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 30 września 2003 roku.
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Katarzynie Chodyła - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 21 lutego 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Romanowi Nadolskiemu -Członkowi Rady Nadzorczej
Z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Januszowi Pałuckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 21 lutego 2003 roku.
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Karolowi Heidrichowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 lutego 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 395 § 1 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marianowi Osęka - Członkowi Rady Nadzorczej
Z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 listopada 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A
Z DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i decyduje o kontynuowaniu przez Spółkę działalności, biorąc pod uwagę fakty:
- otwarcia w dniu 25 września 2003 roku postępowania układowego (Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy),
- uzgodnienia przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A i zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów planu restrukturyzacji Spółki,
- wydania przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 13.01.2004 r. , na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy Dz. U. Nr 231 poz.1800 ) , Decyzji o warunkach i trybie restrukturyzacji Spółki,
- przyznania Spółce przez Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A pomocy publicznej w wysokości 35 mln złotych (19 mln złotych pożyczki i 16 mln złotych gwarancji i poręczeń),
- zawarcia w dniu 12 marca 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy ( Dz.U.nr 213 poz.1800 ) ugody restrukturyzacyjnej, na mocy której wierzytelności bankowe wg stanu na dzień 30.06.2002 r. zostały zredukowane o 20 %, a pozostała kwota zostanie spłacona w 12 oprocentowanych WIBOR 3M ratach kwartalnych,
- złożenia do Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wniosku o restrukturyzację na szczególnych zasadach zobowiązań publicznoprawnych wg stanu na dzień 30.06.2003 r., na podstawie ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 229 poz. 2271).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ocenia, że realizacja powyższych zamierzeń pomoże Spółce przywrócić płynność finansową oraz konkurencyjność na rynku.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-21 | Romuald Dedeszko-Wierciński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-21 | Janina Samuelowicz | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-21
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
