Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport bieżący nr 6/2009 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 kwietnia 2009 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Banku przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie. Porządek obrad 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 6. zamknięcie obrad. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 marca 2009 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nieodebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 marca 2009 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 25 do 28 marca 2009 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 1 kwietnia 2009 r. do 3 kwietnia 2009 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 6/2009 – Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PKO BP S.A.Legal basis:§ 39.1.1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19th October, 2005 on current and periodical information provided by the issuers of securitiesContents of the report:Acting under Art. 398 of the Commercial Companies Code the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders as at 6th April, 2009, 11 a.m., in Bank’s seat at Puławska 15, Warsaw.Agenda1. opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders,2. electing the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders,3. declaring that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was duly convened and is capable ofadopting valid resolutions,4. adopting the agenda,5. adopting resolutions on changes of Bank’s Supervisory Board,6. closing the General Meeting.The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informs that the owners of the bearer shares may participate in the General Meeting provided that not later than one week prior to the date of the General Meeting i.e. 28th March, 2009 they will have deposited at the seat of the Bank at Puławska 15, 02-515 Warszawa, the bearer share certificates issued by the entities maintaining securities accounts and will not collect them until the General Meeting is closed. The holders of the registered shares, the pledgees and the users enjoying voting rights may participate in the General Meeting provided they will have been entered in the share register not later than one week prior to the date of the General Meeting i.e. 28th March, 2009.The registered share certificates may be deposited between 25th and 28th March, 2009, from 9 a.m. to 3 p.m.The list of the shareholders entitled to participate in the General Meeting will be displayed at the seat of the Bank at Puławska 15, 02-515 Warszawa, from 9 a.m. to 3 p.m., 3 business days prior to the date of the General Meeting i.e. between 1st and 3rd April , 2009.The shareholders may participate in the General Meeting personally or by proxy. The proxy shall be granted in writing, otherwise being null and void and shall be attached to the minutes of the General Meeting. The signature on the proxy granted by a shareholder being a natural person should be certified by a notary public. The persons acting for the shareholders being legal persons should present the current extracts from the relevant registers (the originals or true copies certified by a notary public), naming the persons authorised to represent those entities.The persons entitled to participate in the General Meeting are requested to register and collect the voting slips in front of the meeting hall 1 hour prior to the opening of the General Meeting. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-04 | Jerzy Pruski | Prezes Zarządu Banku | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
