Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA zwołanym pierwotnie na dzień 6 kwietnia 2009r., a kontynuującym obrady w dniu 20 kwietnia 2009r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport bieżący nr 13/2009 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA zwołanym na dzień 6 kwietnia 2009r., a kontynuującym obrady w dniu 20 kwietnia 2009r. Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2009 r., a kontynuującym obrady w dniu 20 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka. Zgodnie z § 8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A., wobec braku sprzeciwu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 20 kwietnia 2009r., do godz. 11:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Banku. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Jerzego Osiatyńskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Urszulę Pałaszek. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Romana Sobieckiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Cezarego Banasińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Jacka Gdańskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Błażeja Lepczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Jerzego Stachowicza w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 13/2009 – Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of PKO BP SA convened for 6 April 2009 and continued, after adjournment, on 20 April 2009Legal grounds:Paragraph 38.1.5 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member stateThe report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna hereby publishes the content of the resolutions adopted by the Bank’s Extraordinary General Meeting convened for 6 April 2009 and continued, after adjournment, on 20 April 2009.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaconcerning the election of the Chairman of the Extraordinary General MeetingIn acting pursuant to art. 409 § 1 of the Companies Code, the Extraordinary General Meeting elects Marek Furtek the Chairman of the Meeting.Pursuant to § 8.1 of the General Meeting Rules, because no objection, the agenda of the meeting was approved by the Extraordinary General Meeting.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaconcerning an adjournment of the Extraordinary General Meeting of PKO BP SAThe Extraordinary General Meeting passed the resolution regarding calling an adjournment. The meeting will be continued on 20 April 2009 at 11 am in the Bank headquarter.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaon the dismissal from the composition of the Supervisory Board ofPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaPursuant to Art. 385§1 of the Commercial Companies Code the Extraordinary General Meeting is adopting what follows:§ 1.Jerzy Osiatyński is dismissed as a member of the Bank's Supervisory Board.§ 2.This resolution shall come into force as of the date of its adoption.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaon the dismissal from the composition of the Supervisory Board ofPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaPursuant to Art. 385§1 of the Commercial Companies Code the Extraordinary General Meeting is adopting what follows:§ 1.Urszula Pałaszek is dismissed as a member of the Bank's Supervisory Board.§ 2.This resolution shall come into force as of the date of its adoption.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaon the dismissal from the composition of the Supervisory Board ofPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaPursuant to Art. 385§1 of the Commercial Companies Code the Extraordinary General Meeting is adopting what follows:§ 1.Roman Sobiecki is dismissed as a member of the Bank's Supervisory Board.§ 2.This resolution shall come into force as of the date of its adoption.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaon appointing a member of Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaPursuant to Art. 385 §1 of the Commercial Companies Code the Extraordinary General Meeting is adopting what follows:§ 1Cezary Banasiński shall be appointed member of the Supervisory Board of the Bank till the end of current term of office.§ 2This resolution shall come into force as of the date of its adoption.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaon appointing a member of Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaPursuant to Art. 385 §1 of the Commercial Companies Code the Extraordinary General Meeting is adopting what follows:§ 1Jacek Gdański shall be appointed member of the Supervisory Board of the Bank till the end of current term of office.§ 2This resolution shall come into force as of the date of its adoption.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaon appointing a member of Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaPursuant to Art. 385 §1 of the Commercial Companies Code the Extraordinary General Meeting is adopting what follows:§ 1Błażej Lepczyński shall be appointed member of the Supervisory Board of the Bank till the end of current term of office.§ 2This resolution shall come into force as of the date of its adoption.RESOLUTIONof the Extraordinary General Meetingof Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaon appointing a member of Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaPursuant to Art. 385 §1 of the Commercial Companies Code the Extraordinary General Meeting is adopting what follows:§ 1Jerzy Stachowicz shall be appointed member of the Supervisory Board of the Bank till the end of current term of office.§ 2This resolution shall come into force as of the date of its adoption. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-20 | Lidia Wilk | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
