PKN ORLEN Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 8 kwietnia 2004 roku. - część 2

2004-03-18 16:42

publikacja
2004-03-18 16:42

1. Pożyczki ze środków Funduszu Prywatyzacyjnego mogą być udzielane firmom uczestniczącym w programie tworzenia Parku Technologicznego, które powstały w wyniku restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. i będą przejmowały/zatrudniały pracowników (także byłych) z PKN ORLEN S.A. lub dla firm tworzonych przez pracowników lub byłych pracowników PKN ORLEN S.A. w ramach Parku Technologicznego w Płocku. Status "byłego pracownika" uzyskuje osoba zwolniona z PKN ORLEN S.A. poza art 52 i 53 Kodeksu Pracy, która była pracownikiem PKN ORLEN S.A. w dniu podpisania niniejszego Regulaminu. 2. Zgodę na udzielenie pożyczki wyraża Zarząd PKN ORLEN S.A. na wniosek Zespołu interdyscyplinarnego złożonego z przedstawicieli desygnowanych przez Członków Zarządu PKN ORLEN zwanego dalej "Zespołem", po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe (zgodnie z procedurą opisaną w "Porozumieniu z dnia 23 grudnia 2002 roku) 3. Zespół dokonuje oceny projektu, w tym zdolności firmy do terminowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz proponowanego zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki. 4. Pożyczka ze środków Funduszu może być udzielona na okres do 5 lat. 5. Oprocentowanie pożyczki wynosi nie mniej niż WIBOR + 1% . 6. Wysokość udzielonej pożyczki oraz warunki spłaty zostaną określone w odpowiednich umowach pożyczki. 7. Koszty związane z zawarciem umowy pożyczki oraz z ustanowieniem i realizacją zabezpieczeń (opłaty skarbowe, koszty sądowe, opłaty notarialne) ponosi pożyczkobiorca. 8. Warunkiem koniecznym uzyskania pożyczki jest zainwestowanie minimum 20% środków własnych, w przedsięwzięcie związane z realizacją projektu Parku Technologicznego, na które to pożyczka będzie udzielona. 9. Kwota udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 1,5 mln złotych G. Maksymalne zaangażowanie środków z tytułu określonego w punktach E nie może przekroczyć kwoty 20 milionów złotych. Kwota ta będzie uruchomiana w transzach. H. Szczegółowe procedury zarządzania Funduszem oraz zasady udzielania pożyczek zostaną uregulowane odpowiednim zarządzeniem opracowanym w uzgodnieniu z organizacjami związkami działającymi w PKN ORLEN S.A. I. Z dniem uzyskania wszystkich zgód formalno-prawnych odpowiednich Organów Spółki traci moc Regulamin korzystania z Funduszu Prywatyzacyjnego z dnia 25 listopada 1998 roku wraz ze Szczegółowymi zasadami udzielania pożyczek z Funduszu Prywatyzacyjnego. Za Zarząd PKN ORLEN S.A.: Zbigniew Wróbel Prezes Zarządu MKZ NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. ............................................... ............................................... Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A. ............................................... Za organizacje związkowe: Ryszard Karaszewski MKZ NSZZ Solidarność PKN ORLEN ................................................. Franciszek Pisarski Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. ................................................. Jan Chudzik KM NSZZ Solidarność 80 .................................................. Mirosław Mular Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej PKN ORLEN S.A. .................................................. Walenty Cywiński MOZ NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. & Grupa ORLEN. .................................................. Zdzisław Kędzierski Sekcja Krajowa Związków Zawodowych Pracowników PKN ORLEN S.A. FZZPCh, Sz i C. ..................................................... UCHWAŁA NR ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Â§ 1 Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Â§ 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następujące zmiany: I. W Â§ 2 ust. 2 o brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych) 2. prowadzenie działalności handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym na rachunek własny, na zlecenie i w komisie, a w szczególności: obrót ropą naftową, paliwami ropopochodnymi i innymi, sprzedaż pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych 3. prowadzenie działalności badawczej, projektowej, rozwojowej, budowlanej, produkcyjnej na własny rachunek i w komisie, w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz pochodnymi produktami chemicznymi i transportem drogowym, kolejowym, wodnym i rurociągowym 4. prowadzenie działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego 5. magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw, na zasadach określonych właściwymi przepisami 6. świadczenie usług związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności a) dokonywanie przeładunków morskich i lądowych b) uszlachetnianie paliw i gazów, w tym etylizacja, barwienie, dodawanie komponentów 7. skup, obrót i przerób olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych 8. wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią cieplną i elektryczną 9. dokonywanie remontów urządzeń związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu 10. produkcja metalowa i przetwórstwo tworzyw sztucznych 11. prowadzenie stacji paliw, barów, restauracji i hoteli 12. prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności nabywanie i obrót akcjami i udziałami tak w obrocie krajowym jak i zagranicznym 13. prowadzenie szkolnictwa i szkolenia zawodowego oraz działalności socjalno-bytowej 14. prowadzenie działalność rachunkowo - księgowej oraz działalności związanej z bazami danych i ich przetwarzaniem. dodać po punkcie 14 nowe punkty w brzmieniu: 15. świadczenie usług pośrednictwa pieniężnego, w tym polegające na przyjmowaniu przekazów pieniężnych i przekazywaniu należności do wystawców rachunków 16. świadczenie usług polegających na rozliczaniu elektronicznych kart paliwowych 17. prowadzenie działalności geodezyjnej i kartograficznej 18. wydobywanie ropy naftowej 19. wydobywanie gazu ziemnego 20. produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej 21. produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 22. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 23. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków 24. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych 25. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - lokalnych 26. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych II. Â§ 3 ust. 1 o brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 525.221.421,25 zł (pięćset dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 420.177.137 (czterysta dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym: a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000, b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B-0000001 do B-6971496, c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641." otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 427.709.061 (czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym: a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000; b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B-0000001 do B-6971496; c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641; d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924." III Â§ 7 ust. 7 pkt 8 o brzmieniu: "wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego" otrzymuje brzmienie: "wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki" IV W Â§ 7 wprowadza się ustęp 7 a o brzmieniu następującym: "Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki." V. Â§ 7 ust. 11 o brzmieniu: "Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A, Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje." otrzymuje brzmienie: "Prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi takie ograniczenie prawa głosu nie istnieje. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A, Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji)". VI. Â§ 8 ust. 3 o brzmieniu: "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji." otrzymuje brzmienie: 1."Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 2.Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji". VII Â§ 8 ust 7 o brzmieniu: "Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w Â§ 8 ust. 6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia." otrzymuje brzmienie: "1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji - Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. 2. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, lub w okolicznościach określonych w ust. 1, odpowiednio Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w Â§ 8 ust. 6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia." VIII Â§ 8 ust. 11 pkt 13 o brzmieniu: "wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego" otrzymuje brzmienie: "wyrażanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną setną kapitału zakładowego Spółki, lecz nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki" IX Â§ 8 ust. 11 pkt 14 o brzmieniu: "wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego" otrzymuje brzmienie: "wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego" X Â§ 9 ust. 7 pkt 2 o brzmieniu: "Zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Zbycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej." otrzymuje brzmienie: "Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż takie zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki lecz przekracza jedną setną kapitału zakładowego Spółki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej." XI Â§ 9 ust. 7 pkt 3 o brzmieniu: "Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto nie przekracza jednej czterdziestej kapitału zakładowego" otrzymuje brzmienie: "Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem, iż nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej." XII W Â§ 9 ust. 7 wykreśla się pkt 4 o brzmieniu: "Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego. Nabycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej." XIII Â§ 9 ust. 5 o brzmieniu: "Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki" otrzymuje brzmienie: "1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki. 3. Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki." W zakresie zmian Statutu w Â§ 8 ust. 11 pkt 13, Â§ 8 ust. 11 pkt 14, Â§ 9 ust. 7 pkt 2, Â§ 9 ust. 7 pkt 3, Â§ 9 ust. 7 pkt 4 przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchwała wchodzi w życie pod warunkiem opracowania przez Spółkę i zaakceptowania przez Radę Nadzorczą wewnętrznych procedur dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. Â§ 2 Jednocześnie na podstawie art. 430 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego teksu Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w zakresie zmian przyjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. UCHWAŁA NR ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Â§ 1 Na podstawie Â§ 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać .......................... ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Â§ 1 Na podstawie Â§ 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala .... osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym dwóch członków spełniających wymogi określone w Â§ 8 ust. 5 Statutu Spółki. UCHWAŁA NR ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Â§ 1 Na podstawie Â§ 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać ..........................do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Data sporządzenia raportu: 18-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PKN ORLEN Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 8 kwietnia 2004 roku. - część 2

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane: pknorlen

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki