Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-03-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 08 marca 2007 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 08 marca 2007 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie. Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 10/IV/07 z dnia 23.01.2007 roku uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007", w kwocie 1.170.000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 25 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów w Spółce Geofizyka Toruń Sp. z o.o. w Toruniu Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 12/IV/07 z dnia 23.01.2007 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. zawartego w Uchwale nr 36/2007 z dnia 09.01.2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 33.000 (słownie: trzydziestu trzech tysięcy) nowych udziałów o łącznej wartości 33.000.000 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Geofizyka Toruń Sp. z o.o. pokrytych wkładem pieniężnym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w Uchwale nr 17/IV/07 z dnia 22.02.2007 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. zawartego w Uchwale nr 55/2007 z dnia 23.01.2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 6.381 (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) nowych udziałów o łącznej wartości 6.381.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. i pokrycie wszystkich udziałów wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu wpłaty na poczet udziałów wierzytelnością o zapłatę odsetek od pożyczki udzielonej PNiG Kraków Sp. z o.o. przez PGNiG S.A. w dniu 14.09.1998 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions passed by the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG on March 8th, 2007Current Report No. 8/2007 dated March 8th, 2007The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”) hereby publishes the wording of the resolutions passed by the Extraordinary General Shareholders Meeting on March 8th 2007.Resolution No 1of the Extraordinary General Shareholders Meeting ofPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjnaof 08 March 2007on: application of capital reserves designated as “Central Restructuring Fund for 2005–2007” for one-time payments (employee termination benefits) to former employees of ZUN Naftomet Sp. z o.o. of Krosno.Acting pursuant to Par. 56.3.9 of the Company’s Articles of Association and based on the positive opinion of the PGNiG Supervisory Board contained in Resolution No. 10/IV/07 of January 23, 2007 the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG S.A. hereby resolves as follows:Par. 1The Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG resolves to apply funds from the capital reserves designated as “Central Restructuring Fund for 2005–2007”, in the amount of PLN 1,170,000 for one-time payments (employee termination benefits) to 25 former employees of ZUN Naftomet Sp. z o.o. of Krosno.Par. 2This Resolution shall take effect as of its adoption date.Resolution No 2of the Extraordinary General Shareholders Meeting ofPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjnaof 08 March 2007on: approval of the acquisition of the newly issued shares in Geofizyka Toruń Sp. z o.o. of ToruńActing pursuant to Par. 56.6 of the Company’s Articles of Association and based on the positive opinion of the PGNiG Supervisory Board, contained in Resolution No. 12/IV/07 of January 23, 2007 concerning the PGNiG Management Board’s recommendation contained in Resolution No. 36/2007 of January 9, 2007 the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG hereby resolves as follows:Par. 1The Extraordinary General Shareholders Meeting grants its approval for PGNiG’s acquisition of 33,000 (thirty three thousand) new issue shares in the increased share capital of Geofizyka Toruń Sp. z o.o., with the aggregate value of PLN 33,000,000 (thirty three million złoty), which will be paid for with a cash contribution.Par. 2This Resolution shall take effect as of its adoption date.Resolution No 3of the Extraordinary General Shareholders Meeting ofPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjnaof 08 March 2007on: approval of the acquisition of the newly issued shares in Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o.Acting pursuant to Par. 56.6 of the Company’s Articles of Association and based on the positive opinion of the PGNiG Supervisory Board, contained in Resolution No. 17/IV/07 of February 22, 2007 concerning the PGNiG Management Board’s recommendation contained in Resolution No. 55/2007 of January 23, 2007 the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG hereby resolves as follows:Par. 1The Extraordinary General Shareholders Meeting grants its approval for PGNiG’s acquisition of 6,381 (six thousand, three hundred and eighty one) new issue shares in the increased share capital of Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o., with the aggregate value of PLN 6,381,000 (six million, three hundred and eighty one thousand złoty), and for effecting payment for all the shares through a contractual set-off of claims related to the price of the shares against claims related to interest accrued on a loan advanced by PGNiG to PNiG Kraków Sp z o.o. on September 14th 1998.Par. 2This Resolution shall take effect as of its adoption date. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-08 | Krzysztof Głogowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-03-08 | Jan Anysz | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
