LENTEX SA ogoszenie o zwoaniu NWZA

(RB nr 5/2003) Ogoszenie

Zarzd Zakadw Lentex Spka Akcyjna z siedzib w Lublicu, dziaajc na podstawie art. 399 par. 1 i art. 402 par.1 Kodeksu spek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spki, zwouje na dzie 11 kwietnia 2003 r. na godz. 11,00 w Lublicu przy ul. Powstacw 54 (stowka Lentex), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybr Przewodniczcego 2. Wybr komisji mandatowo - skrutacyjnej 3. Zatwierdzenie porzdku obrad 4. Stwierdzenie prawomocnoci zwoania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwa. 5. Powzicie uchway w sprawie odwoania czonka Rady Nadzorczej, 6. Powzicie uchway w sprawie wyboru czonka Rady Nadzorczej, 7. Powzicie uchway w sprawie wyraenia zgody na zbycie nieruchomoci Spki, 8. Powzicie uchway w sprawie wyraenia zgody na utworzenie przez Spk spek zalenych oraz wniesienia zorganizowanych czci przedsibiorstwa Spki na pokrycie ich kapitaw zakadowych, 9. Powzicie uchway w sprawie zmiany Statutu Spki, 10. Zakoczenie obrad.

Zarzd Lentex S.A. informuje, e zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysuguje wacicielom akcji na okaziciela, ktrzy zo imienne wiadectwa depozytowe w Spce, najpniej na tydzie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 03-04-2003 r. do godz. 15,00 wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzce rachunek inwestycyjny, stwierdzajce ilo akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakoczenia Zgromadzenia. wiadectwo depozytowe naley zoy w lokalu spki w Lublicu przy ul. Powstacw 54, budynek administracji, pokj 15 (pokj Kierownika Dziau Finansowego). Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu spek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa bdzie wyoona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 08.04.2003 r. do 10.04.2003 r. w lokalu Spki w Lublicu przy ul. Powstacw 54 pokj 15.

Wnioski w sprawach objtych porzdkiem obrad, projekty uchwa majcych by podjtych oraz materiay informacyjne zwizane z WZ dostpne bd do wgldu w siedzibie Spki (pokj nr 15), w dniach 08-10.04.2003 r. Akcjonariusze mog uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu osobicie lub przez przedstawicieli. Penomocnictwo powinno by udzielone na pimie pod rygorem niewanoci i doczone do protokou. Czonkowie Zarzdu i pracownicy spki nie mog by penomocnikami. Przedstawiciele osb prawnych winni okaza aktualny wycig z odpowiednich rejestrw, wymieniajcych osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotw. Osoba nie wymieniona w w/w wycigu z rejestru winna ponadto legitymowa si pisemnym penomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA bd mogy dokona rejestracji i otrzyma karty do gosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed sal obrad od godz. 9,00.

Na podstawie art. 402 par. 2 Kodeksu spek handlowych Zarzd podaje do wiadomoci dotychczas obowizujce artykuy Statutu Spki oraz projektowane zmiany. Dotychczasowy Art. 24 ust. 1 Statutu w brzmieniu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje Zarzd najpniej w maju kadego roku. Otrzymuje nastpujce brzmienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odby si w terminie 6 (sze) miesicy po upywie kadego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje Zarzd. Jeeli Zarzd nie zwoa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwoania przysuguje Radzie Nadzorczej.