Kredyt Bank 10/2004 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w dniu 21...

2004-03-18 21:57

publikacja
2004-03-18 21:57

10/2004 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KREDYT BANKU S.A. W DNIU 21 KWIETNIA 2004 ROKU Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. Na podstawie art. 402 w związku z art.art.395 Â§1, 398 Â§1 i 399 Kodeksu spółek handlowych, art. 62 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz par.11 ust. 2 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Kredyt Banku S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbędzie się 21 kwietnia 2004 roku, o godz.11,00 w Banku w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2003 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informację dodatkową, oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 2003 rok wraz z propozycją Zarządu co do sposobu pokrycia straty. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Banku z: oceny sprawozdania finansowego za 2003 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową w zakresie zgodności tego sprawozdania z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, z rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 2003 rok oraz z rozpatrzenia wniosków Zarządu co do sposobu pokrycia straty. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową, sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2003 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania z oceny tych sprawozdań złożonego przez Radę Banku, b/ pokrycia straty za 2003 rok, c/ udzielenia członkom władz Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informację dodatkową, oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2003 rok. 9.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2003 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową, oraz sprawozdania Zarządu Kredyt Banku S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2003 rok. 10.Zamknięcie obrad. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie. Zgodnie z art. 406 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: -uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, -uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie. Świadectwa depozytowe należy składać w Banku, w Biurze Emisji Własnych przy ulicy Giełdowej nr 7/9, w terminie do dnia 13 kwietnia 2004 roku, w godzinach 8.00 - 16.00. Zgodnie z art.407 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w Banku w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9 od 15 kwietnia 2004 roku. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na piętnaści dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd Banku Data sporządzenia raportu: 18-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Kredyt Bank 10/2004 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w dniu 21...

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki