KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT S.A. - uchwały ZWZA powzięte w dniu 14.06.2004 r.

Raport bieżący nr 17/2004

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2004 roku:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyłę.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 Regulaminu WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Janusza Kozerę
2. Józefa Błachuta
3. Marka Bartkiewicza

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2003 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2003 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2003 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2003 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Stanowisko Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku".
14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok,
sprawozdania finansowego za 2003 rok
oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i funduszu motywacyjnego w 2003 roku

I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003 obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.537.312,35 zł
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003, wykazujący zysk netto 1.485.343,10 zł
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2003, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 505.399,37 zł
d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 o kwotę 3.604.673,17 zł
e) informację dodatkową
2. sprawozdanie z działalności Spółki w 2003 roku.
II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. - działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2003.

Sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz reprezentujący 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.595.868 głosów za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących nie było.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok 2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2003 obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.655.589,06 zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003, wykazujący zysk netto 1.017.835,02 zł
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2003, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 108.631,81 zł
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 o kwotę 4.056.451,21 zł
e) informację dodatkową
f) dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2003 roku.

Sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz reprezentujący 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.652.199 głosów za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących nie było.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
- Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,
- Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,
- Pani Jadwidze Chachlowskiej - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,
- Panu Edwardowi Pietrasowi - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.

Sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz reprezentujący 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.572.834 głosy za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących nie było.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
- Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,
- Panu Janowi Leśniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,
- Panu Stanisławowi Lasce - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,
- Panu Bogumiłowi Przybyło - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,
- Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.


UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2003 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2003:
zysk bilansowy netto za rok 2003 wynoszący 1.485.343,10 zł
przeznacza się na:
1) dywidendę 677.910,00 zł
2) kapitały rezerwowe 705.399,37 zł
3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 100.000,00 zł
4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.033,73 zł
II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,40 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,48 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 lipca 2004 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2004 roku.
IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki - uchwala co następuje:
I.
Dotychczasowy § 6 ust. 4 Statutu w brzmieniu:
"4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."
otrzymuje brzmienie:
"4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."
II.
Dotychczasowy § 9 ust. 2 pkt 11 Statutu w brzmieniu:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/5 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;"
otrzymuje brzmienie:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena przewyższa 1/5 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;".
III.
Dotychczasowy § 14 Statutu w brzmieniu:
"§ 14
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym Zarząd składa Radzie Nadzorczej do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, a roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej - nie później aniżeli do dnia 30 lipca.
3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega zatwierdzeniu nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, a roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej - nie później aniżeli do dnia 31 sierpnia."
otrzymuje brzmienie:
"§ 14
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki."
IV.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru.

Sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz reprezentujący 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.652.199 głosów za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących nie było.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki oraz § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - uchwala co następuje:
I.
Dotychczasowy § 4 ust. 2 w brzmieniu:
"2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał stwierdza notariusz na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz listy obecności zawierającej spis uczestniczących w Zgromadzeniu akcjonariuszy."
otrzymuje brzmienie:
"2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał stwierdza Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz listy obecności zawierającej spis uczestniczących w Zgromadzeniu akcjonariuszy."
II.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie stanowiska odnośnie
zasad ładu korporacyjnego zawartych w przyjętym przez Radę oraz Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r."

I.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Spółki zawartym w uchwale Zarządu nr 4/2004 z dnia 12 maja 2004 roku oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki zawartym w uchwale nr 6/2004 z dnia 12 maja 2004 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela oceny i wnioski ujęte w tych uchwałach i w związku z powyższym postanawia nie przyjmować zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r."
II.
Powyższe stanowisko Walnego Zgromadzenia powodowane jest krytyczną oceną sposobu ujęcia poszczególnych zasad zawartych w dokumencie pt. "Dobre Praktyki w spółkach publicznych w 2002r." oraz nie ustalonym do chwili obecnej trybem rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie potwierdza, iż trwałą wartością w działaniach Spółki, jej organów oraz akcjonariuszy jest przestrzeganie ładu korporacyjnego w granicach określonych przez obowiązujące prawo, w tym przez odpowiednie regulacje kodeksu spółek handlowych oraz prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.




PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-06-15	Mieczysław Kokosiński	Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-06-15