Jutrzenka Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2004-04-30 08:09

publikacja
2004-04-30 08:09

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Raport bieżący Nr 6/2004 Zarząd PC "JUTRZENKA" S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2004 r., na godz. 11,00 w Bydgoszczy w Filharmonii Pomorskiej, przy ul. Libelta 16. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Sprawozdania: - Zarządu Spółki z działalności w 2003 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2003 r. - Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2003 r. - wyrażenie opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu wraz z przedstawieniem oceny sytuacji Spółki i opinii o wniosku Zarządu dotyczącym podziału zysku. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i RN oraz sprawozdania finansowego za 2003 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu, - zatwierdzenia dokooptowanego członka RN, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, - podziału zysku za 2003 r., - umorzenia akcji, - obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, - zasad ładu korporacyjnego, - wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie Zgromadzenia Zmiana Statutu: treść dotychczasowa Â§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 8.301.762,00 (osiem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 2.767.254 akcji (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym 157.003 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 471.009 zł oraz 2.610.251 sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.830.753 złotych. treść proponowana Â§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 7.838.034,00 (siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery) złote i dzieli się na 2.612.678 akcji (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym 2.427 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości 7.281 zł oraz 2.610.251 sztuk akcji na okaziciela serii B, o łącznej wartości 7.830.753 złotych. Świadectwa depozytowe składa się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 53 do dnia 25 maja 2004 r. do godz. 15.00. Data sporządzenia raportu: 29-04-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Jutrzenka Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki