IZOLACJA SA termin, porządek obrad i projekty uchwał na NWZA (WZA)

RB Nr 27.
Zarząd Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA S.A. w Zduńskiej Woli, ul.
Łaska 169/197 działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek
handlowych oraz art. 24.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 7
stycznia 2002 r., godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki - w Zduńskiej
Woli, ul. Łaska 169/197 - sala konferencyjna.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad.


PROJEKTY UCHWAŁ
Uchwała nr 1/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA S.A. z dnia 7 stycznia 2002 r.


Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 30.1. Statutu
Spółki oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co
następuje:
Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia ..............


Uchwała nr 2/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA S.A. z dnia 7 stycznia 2001 r.


Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera na członków Komisji
Skrutacyjnej:
1.
2.


Uchwała nr 3/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA S.A. z dnia 7 stycznia 2001 r.


Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2001 r. przedstawiony przez
przewodniczącego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad.


Uchwała nr 4/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA S.A. z dnia 7 stycznia 2001 r.


Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje
następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 1 o treści:
Spółka działa pod firmą Materiały Izolacyjne Izolacja Spółka
Akcyjna. Spółka może używać skrótu Izolacja SA oraz odpowiednika
tego skrótu w językach obcych.
otrzymuje brzmienie:
Spółka działa pod firmą Icopal Spółka Akcyjna. Spółka może używać
skrótu Icopal S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.


Uchwała nr 5/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA S.A. z dnia 7 stycznia 2001 r.


Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje
następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 7 o treści:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
7.1. Produkcja materiałów izolacyjnych, pokryciowych, budowlanych,
chemicznych.
7.2. Świadczenie i pośrednictwo usług, w tym także doradczych, w
szczególności o charakterze ogólnobudowlanym, technicznym,
ekonomiczno-finansowym, marketingowym i prawnym.
7.3. Działalność handlowa, a w szczególności sprzedaż materiałów
izolacyjnych, pokryciowych, budowlanych i innych produkcji własnej
i obcej oraz pośrednictwo handlowe.
7.4. Eksport i import towarów oraz surowców do produkcji i innych.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
7.1. Produkcja:
a) chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD
24.13.Z)
b) chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z)
c) tworzyw sztucznych (24.16.Z)
d) wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 24.66.Z)
e) płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z)




f) opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z)
g) wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z)
h) pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z)
i) wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych,
gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 26.82.Z)
j) wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36.63.Z)




7.2. Wykonywanie:
a) robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD
45.21.A)
b) robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD
45.21.B)
c) konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z)
d) specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
e) instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)
f) robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
7.3. Sprzedaż:
a) hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD
51.53.B)
b) hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z)
c) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A) i nie
wyspecjalizowana (PKD 51.70.B)
d) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 52.12.Z)
e) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z)
7.4. Transport:
a) transport kolejowy (PKD 60.10.Z)
b) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD
60.24.A)
c) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
7.5. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach (PKD 63.12.C)
7.6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 74.14.A)
7.7. Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
7.8. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
7.9. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 74.84.B)
7.10. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)


RRM GPW, par. 42, pkt 1, pkt.2