IZNS SA Raport Bieżący nr 21/2003 - dotyczy uchwał podjętych przez NWZ IZNS SA

2003-12-31 02:42

publikacja
2003-12-31 02:42

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2003 - DOTYCZY UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ IZNS SA Zarząd Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2003 r. w Warszawie siedzibie NFI FOKSAL SA przy ulicy Wolskiej 45A : Uchwała nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwala się co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. na podstawie art. 409 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Mariusza Maciejek. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Nadzorczej IZNS S.A. w Iławie Mariusz Maciejek ...................................................... Uchwała nr 2/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem rozbicia punktu 6 porządku obrad na oddzielne uchwały w sprawie zmiany Statutu obejmujące w jednej uchwale zmianę art. 9.1, skreślenie 9.2 i zmianę 9.3 zaś w drugiej oddzielnej uchwale zmiany art. 9.4-9.5 Statutu oraz oddzielne głosowanie nad zmianą art. 17 Statutu i upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusz Maciejek ............................................................. Uchwała nr 3/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki : art. 9.1-9.3 Działając na podstawie art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 415 Â§1 oraz art. 430 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Â§1 Dokonuje się zmiany art. 9.1-9.3 w ten sposób, że artykuł ten otrzymuje następujące brzmienie: "9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 921.361,00 - dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i dzieli się na 428.540 - czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści akcji serii A o wartości nominalnej 2,15 - dwa złote piętnaście groszy, każda, o numerach od A 000001 do Nr A 428540. 9.2. (skreślony) 9.3. Kapitał zakładowy może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również poprzez przeniesienie stosownych kwot z kapitału zapasowego Spółki. W razie podwyższenia kapitału zakładowego akcjonariuszom posiadającym akcje serii "A" przysługuje prawo do objęcia nowoutworzonych akcji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych przez nich akcji serii "A". - uchwałę podjęto jednogłośnie, to jest za podjęciem uchwały oddano 297.972 głosy, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano. 2. Przewodniczący NWZ IZNS SA zarządził głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu: "Â§1. Dokonuje się zmiany art.9.4 i 9.5 Statutu, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie: "9.4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). 9.5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Â§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." - za podjęciem uchwały oddano 190.709 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 107.263 głosy. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 3. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu: "Â§1. Dokonuje się zmiany art.17.1 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." Â§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - za podjęciem uchwały oddano 190.709 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 107.263 głosy. Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 4/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie:upoważnienia Rady Nadzorczej IZNS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Â§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie upoważnia Radę Nadzorczą IZNS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki . Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusz Maciejek ............................................................. Uchwała nr 5/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie:zmian w składzie Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie. Działając na podstawie art. 17.2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Â§1 Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie Panią Wacławę Draszewską. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusz Maciejek ............................................................. W głosowaniu tajnym oddano za podjęciem uchwały 190.709 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 107.263 głosy. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała nr 6/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie:zmian w składzie Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie. Działając na podstawie art. 17.2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Â§1 Dokonuje się wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie w osobach: Pan Wojciech Ingielewicz, Pan Adam Michon, Pan Andrzej Wyglądała. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusz Maciejek ............................................................. Uchwała nr 7/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie. Działając na podstawie art. 392 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 23 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Â§1 1. Miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500 zł. (dwa tysiące pięćset złotych) brutto. 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpi w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. Â§2 Uchyla się wszystkie dotychczasowe uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki dotyczące zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusz Maciejek ............................................................. Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

IZNS SA Raport Bieżący nr 21/2003 - dotyczy uchwał podjętych przez NWZ IZNS SA

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki