Hydrobudowa Sl. Zwołanie NWZA Spółki na dzień 02.04.2004 r.

ZWOŁANIE NWZA SPÓŁKI NA DZIEŃ 02.04.2004 R. Raport bieżący nr 18/2004 Zarząd Spółki Akcyjnej "Hydrobudowa Śląsk" w Katowicach informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2004 roku w siedzibie Zakładu Produkcji Przemysłowej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 58, o godz.10.00. Porządek obrad NWZA: 1/ Otwarcie obrad. 2/ Wybór Przewodniczącego. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Wybór komisji skrutacyjnej. 6/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §18 Statutu Spółki. 7/ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej. 8/ Wybór członka Rady Nadzorczej. 9/ Powzięcie uchwały w sprawie zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia. 10/ Wolne wnioski. 11/ Zamknięcie porządku obrad. Proponuje się następujące zmiany brzmienia §18 Statutu Spółki: §18 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 3-5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję", otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5-9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję." §18 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: "W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3", otrzymuje brzmienie: "W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5". Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest: - w wypadku posiadaczy akcji na okaziciela - złożenie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Francuskiej 34 (sekretariat) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego (zaświadczenia) wydanego przez odpowiednie biura maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, - w wypadku posiadaczy akcji imiennych - wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. Katowice, ul. Francuska 34 (sekretariat), na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, natomiast materiały związane z NWZA wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki jw. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania, po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa, w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, zawierające nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Data sporządzenia raportu: 08-03-2004