Grajewo Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A.

ZWOŁANIE ZWZA PFLEIDERER GRAJEWO S.A. RB 10/04 Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 kwietnia 2004 r. na godz. 10:00, w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6 (Budynek D, 3 piętro). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego: (a) sprawozdanie z działalności w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r., (b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: (a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. (c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. (d) podziału zysku za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. (e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. (f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. (g) zmiany zakresu implementacji przez Spółkę zasad określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002". (h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D w ilości do 1.600.000 sztuk o wartości nominalnej 2,64 zł każda o łącznej wartości nominalnej do 4.224.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru. (i) zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: Dotychczasowa treść artykułu 9 ust. 1 Statutu: "Kapitał zakładowy wynosi 13.622.400,00 (trzynaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta) złotych i dzieli się na 2 110 000 (dwa miliony sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,64 (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda, 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,64 (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda oraz 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,64 (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda." Proponowana treść art. 9 ust. 1 Statutu: "Kapitał zakładowy wynosi 17.846.400,00 PLN (siedemnaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 2.110.000 (dwa miliony sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,64 PLN (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda, 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,64 PLN (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,64 PLN (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda oraz 1.600.000 (milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,64 PLN (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda." Uwaga! W związku z planowaną "widełkową" wartością podwyższenia kapitału zakładowego, przedstawiona powyżej wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu oraz ilość akcji serii D są potencjalnymi wartościami maksymalnymi. Ostatecznie wartości te zostaną dookreślone przez Zarząd Spółki po zamknięciu subskrypcji akcji serii D. Zarząd informuje, że zgodnie z Art. 406 § 2 i § 3. Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki (pokój nr 31 ) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - świadectwo depozytowe z biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę i numery posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Data sporządzenia raportu: 22-03-2004