Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-01-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwał podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.01.2009 r. Uchwała Nr 1 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji oraz zwiększenie jego wartości. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 2 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pawła WYRZYKOWSKIEGO; II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji oraz zwiększenie jego wartości Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych w formie obligacji, wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 400.000.000zł (czterysta milionów złotych) do sumy 500.000.000zł (pięćset milionów złotych). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie programu emisji obligacji na okres do dnia 30 czerwca 2012 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting Current Report No. 02/09 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. with its seat in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs about the contents of the resolutions adopted by the Ordinary General Shareholders Meeting on January 12th 2009. RESOLUTION NO. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna concerning Approval of the Agenda. According to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting approves following Agenda : 1. Opening of the General Shareholders Meeting. 2. Election of the Chairman of the General Shareholders Meeting. 3. Confirmation that the General Shareholders Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Approval of the Agenda. 5. Adoption of a resolution on changes in the composition of the Company’s Supervisory Board. 6. Adoption of a resolution on approval of extension of Short-Term Bonds Issue Program and increasing of program value 7. Motions from the floor. 8. Closing of the General Shareholders Meeting RESOLUTION NO. 2 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna concerning changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. According to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting decides, as follows: §1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to appoint Paweł Wyrzykowski to the Company’s Supervisory Board. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. RESOLUTION NO. 3 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna concerning granting a consent for a bonds issue. According to 28 section 2 subsection 2 of the Company’s Statute, the general shareholders meeting decides, as follows: §1. The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to grant its consent for amendment of the short-term debt bearing securities (bonds) issue programme adopted on the basis of an Annual General Shareholders Meeting resolution dated May 9th 2003. The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to grant its consent for increase in the amount limit of the current short-term debt bearing securities issue programme from the present maximum value of PLN 400,000,000 to the total amount of PLN 500,000,000. The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to grant its consent for prolongation of bond issue programme for the period by June 30, 2012. §2. The resolution comes into force on the day of its adoption. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-01-12 | Rafał Karcz | Członek Zarządu | |||
| 2009-01-12 | Agnieszka Kabus | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
