2005-03-21 08:59 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
Elektrobudowa SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na 27.04.2005 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na 27.04.2005 r.
Raport bieżący 9 / 2005
Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na dzień 27 kwietnia 2005 roku, o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania i oceny sprawozdań Zarządu za rok 2004 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2004 rok.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie obrad. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 19.04.2005 roku i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój 115, do godziny 1500. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 22.04.2005 roku do 26.04.2005 roku w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Data sporządzenia raportu: 2005-03-21
Raport bieżący 9 / 2005
Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na dzień 27 kwietnia 2005 roku, o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania i oceny sprawozdań Zarządu za rok 2004 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2004 rok.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie obrad. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 19.04.2005 roku i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój 115, do godziny 1500. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 22.04.2005 roku do 26.04.2005 roku w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Data sporządzenia raportu: 2005-03-21
|
|
|
Dodaj komentarz
