Elektrim Nr 03/04 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA

NR 03/04 - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM SA Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, iż na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 6 lutego 2004 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad: 1. Sprawy porządkowe a. otwarcie Zgromadzenia, b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, c. wybór Komisji Skrutacyjnej, 2. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej, 3. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 409, tel.: 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 30 stycznia 2004r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 6 lutego 2004r. rozpocznie się od godziny 9.00. Data sporządzenia raportu: 14-01-2004