Raport bieżący nr 8/2002 Zarząd ESPEBEPE - Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28.02.2002 r.
Na wniosek akcjonariusza została zmieniona kolejność porządku obrad na następującą: Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 1) zmiany w Statucie Spółki, 2) dalszego istnienia Spółki. 3) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 4) odwołania członków Rady Nadzorczej w związku ze złożonymi rezygnacjami, 5) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,
Podjęte uchwały:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjęło uchwałę numer 1 o treści: Dokonuje się zmian w Statucie Spółki poprzez zmianę całej dotychczasowej treści art. 9, który otrzymuje nowe brzmienie: Art.9.1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. 2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi i posiadają szczególne uprawnienia co do prawa głosu, co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki w razie likwidacji Spółki, oraz co do wysokości dywidendy i pierwszeństwa jej wypłaty. Akcje imienne serii A mogą być na wniosek akcjonariusza i za jego zgodą zamieniane na akcje na okaziciela serii A - zwykłe. Zamiana akcji dokonywana będzie dwukrotnie: pierwsza w czerwcu, druga w grudniu, danego roku. 3. Akcje serii B i następnych są akcjami na okaziciela.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjęło uchwałę numer 2 o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjęło uchwałę numer 3 o treści: Ustala się ilość Członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć) osób.
Jednocześnie spółka informuje, iż na wniosek akcjonariusza została zarządzona przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 21 marca 2002 r. do godziny 11.00. Wznowienie obrad NWZA nastąpi w ww. dniu w tym samym miejscu - w siedzibie Spółki przy ul. Storrady 1 w Szczecinie, w sali 120. Zarządzenie przerwy w obradach NWZA uzasadnione jest brakiem zgody kandydatów do Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej pięcioosobowego składu.
Poza tym, podczas obrad NWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu obrad.
Po przerwie porządek obrad Nadzwyczajnego WZA Spółki przewiduje jeszcze podjęcie uchwał w następujących sprawach: - odwołania członków Rady Nadzorczej w związku ze złożonymi rezygnacjami. - uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. - Dyskusja i wolne wnioski. - Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 49 ust. 1 pkt. 4 i 5 RRM GPW
kom emitent mra/zdz
