[2000/12/28 18:56] ESPEBEPE - HOLDING S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 28.12.2000 r.
Raport bieżący nr 78/2000
Zarząd ESPEBEPE - Holding S.A. realizując obowiązek określony w wymienionych przepisach Rozporządzenia, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding SA
podjęta w dniu 28 grudnia 2000r.
W związku ze złożeniem przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej funkcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Zalewskiego. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano głosów: za - 50, przeciw - 1.251.550, wstrzymujących się - 0.
W związku ze złożeniem przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej funkcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Waśniewskiego. W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano głosów: za - 1.251.200, przeciw - 400, wstrzymujących się - 0.
(Komentarz do uchwały: NWZA odwołało Pana Włodzimierza Waśniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, natomiast nie wyraziło zgody na odwołanie Pana Zbigniewa Zalewskiego.)
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding SA
podjęta w dniu 28 grudnia 2000r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 1.251.600 głosów, przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących się postanawia nie uzupełniać składu Rady Nadzorczej i ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding SA
podjęta w dniu 28 grudnia 2000r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością 1.251.600 głosów, przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących się, na podstawie art. 430 kodeksu handlowego podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding SA
podjęta w dniu 28 grudnia 2000r.
Na wniosek Akcjonariusza przedstawiającego więcej niż 1/10 kapitału akcyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością 1.251.600 głosów, przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących się postanawia dokonać splitu akcji w stosunku 1:2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że wykreśla się w całości treść art.8 Statutu w brzmieniu:
"Art. 8. 1. Kapitał akcyjny wynosi 10.750.000,- (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i podzielony jest na 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o nominalnej wartości 5,- (pięć) złotych każda.
2. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podwyższania kapitału akcyjnego oznaczając minimalną i maksymalną kwotę podwyższenia, w ramach których kapitał może ulec podwyższeniu.
3. Wysokość kapitału akcyjnego podwyższonego w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 8 ust. 2 jest skuteczna prawnie do kwoty efektywnie uzyskanej w drodze emisji akcji.
4. Kapitał akcyjny Spółki może być pokryty w gotówce bądź aportem.
5. Dopuszcza się możliwość umorzenia akcji stosownie do postanowień kodeksu
handlowego.
6. Dopuszcza się możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednocześnie postanowi, że podwyższenie kapitału akcyjnego w formie emisji nowych akcji przeznaczonych dla realizacji zobowiązań określonych w obligacjach zostanie dokonane z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru akcji z tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy."
i nadaje się mu nowe brzmienie:
"Art. 8. 1. Kapitał akcyjny wynosi 10.750.000,- (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i podzielony jest na 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji o nominalnej wartości 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podwyższania kapitału akcyjnego oznaczając minimalną i maksymalną kwotę podwyższenia, w ramach których kapitał może ulec podwyższeniu.
3. Wysokość kapitału akcyjnego podwyższonego w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 8 ust. 2 jest skuteczna prawnie do kwoty efektywnie uzyskanej w drodze emisji akcji.
4. Kapitał akcyjny Spółki może być pokryty w gotówce bądź aportem.
5. Dopuszcza się możliwość umorzenia akcji stosownie do postanowień kodeksu handlowego.
6. Dopuszcza się możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednocześnie postanowi, że podwyższenie kapitału akcyjnego w formie emisji nowych akcji przeznaczonych dla realizacji zobowiązań określonych w obligacjach zostanie dokonane z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru akcji z tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy."
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 42 pkt. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-12-28 Albert Rygol Prezes Zarządu
00-12-28 Elżbieta Malanowska Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Główny Księgowy
