2001-05-14 14:07 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
EMWKSM - 9/2001 Termin ZWZA wraz z porządkiem obrad.
Zarząd Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr Rej H 4939 w dniu 2.11.1994 r. ,
działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 26 czerwca 2001 r., na godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 5 we Wrocławiu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2000r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za 2000r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000r do 31.12.2000r.
- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000r do 31.12.2000r. Grupy Kapitałowej WKSM S.A. ,
- podziału zysku,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2000r.,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000r.,
- wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach położonych w obrębach geodezyjnych: Dębina, Rowy, Rościszów, Maniów, Proszkowice, Chałupki, Mrokocim, Paczków, Pomianów Górny, Kamieniec Ząbkowicki,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach położonych w obrębach geodezyjnych Graniczna i Dzbanów.
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Wolne wnioski.
9 . Zakończenie obrad.
Zarząd WKSM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. " Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " ( Dz. U. Nr 118, poz. 754) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji WKSM S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych . Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia .
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikami nie mogą być osoby które są członkami Zarządu lub pracownikami Spółki. Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie z podpisem poświadczonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza lub notariusza w przypadku osób fizycznych.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Załatwienie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2001r. o godz. 14.30 w miejscu odbycia Zgromadzenia.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w godzinach od 7.00 do 15.00 .
działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki
zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 26 czerwca 2001 r., na godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 5 we Wrocławiu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2000r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za 2000r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000r do 31.12.2000r.
- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000r do 31.12.2000r. Grupy Kapitałowej WKSM S.A. ,
- podziału zysku,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2000r.,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000r.,
- wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach położonych w obrębach geodezyjnych: Dębina, Rowy, Rościszów, Maniów, Proszkowice, Chałupki, Mrokocim, Paczków, Pomianów Górny, Kamieniec Ząbkowicki,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach położonych w obrębach geodezyjnych Graniczna i Dzbanów.
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Wolne wnioski.
9 . Zakończenie obrad.
Zarząd WKSM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. " Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " ( Dz. U. Nr 118, poz. 754) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji WKSM S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych . Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia .
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikami nie mogą być osoby które są członkami Zarządu lub pracownikami Spółki. Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie z podpisem poświadczonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza lub notariusza w przypadku osób fizycznych.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Załatwienie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2001r. o godz. 14.30 w miejscu odbycia Zgromadzenia.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w godzinach od 7.00 do 15.00 .
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt. 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-14 Marian Malczak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-05-14 Krystyna Durkacz Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczny Główny Księgowy
01-05-14 Jan Roman Skiba Członek Zarządu Dyrektor Techniczny
Dodaj komentarz
