2000-03-22 08:11 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
EM ENEMONTPN Raport biezacy Nr 12/2000 Data WZA i porzadek obrad
Zgodnie z par.42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr 163, poz.1160), Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Przemysłowej 30 informuje, iż:
Działając na podstawie art.390 Kodeksu handlowego oraz par.21 ust.2 i par.23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 (ósmego) maja 2000 r. o godz. 16.00, w siedzibie Spółki,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Potwierdzenie przez Zgromadzenie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
1999, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawoz-
danie z przepływu środków finansowych i informację dodatkową
do bilansu.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności gru-
py kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, obejmującego skonso-
lidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i
informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 1999 r.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku
netto za rok obrotowy 1999.
11.Udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obo-
wiązków w roku obrotowym 1999.
12.Udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywa-
nia obowiązków w roku obrotowym 1999.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia par.5 ust.1 Sta-
tutu Spółki .
14.Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości
fabrycznych Spółki.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art.390 Kodeksu handlowego oraz par.21 ust.2 i par.23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 (ósmego) maja 2000 r. o godz. 16.00, w siedzibie Spółki,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Potwierdzenie przez Zgromadzenie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
1999, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawoz-
danie z przepływu środków finansowych i informację dodatkową
do bilansu.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności gru-
py kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, obejmującego skonso-
lidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i
informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 1999 r.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku
netto za rok obrotowy 1999.
11.Udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obo-
wiązków w roku obrotowym 1999.
12.Udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywa-
nia obowiązków w roku obrotowym 1999.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia par.5 ust.1 Sta-
tutu Spółki .
14.Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości
fabrycznych Spółki.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pietrzak Małgorzata
Różacki Wiesław
|
|
|
Dodaj komentarz
