RB 12 1) Zarzd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. informuje, e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ktre odbyo si w dniu 6 marca 2003 r. o godz. 12:00, we Wrocawiu przy ul. Pl. Orlt Lwowskich 1, podjo uchway o nastpujcej treci:
UCHWAA NR 1 I.Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Leasingowego Spki Akcyjnej z siedzib we Wrocawiu (Spka) postanawia: 1.W skad Rady Nadzorczej Spki powouje si : - Pana Christophe Le Beaudour - na stanowisko Czonka Rady Nadzorczej, - Pana Piotra Stepniaka - na stanowisko Czonka Rady Nadzorczej. 2.Odwouje si Pana Christophe Noel ze stanowiska czonka Rady Nadzorczej Spki z jednoczesnym powoaniem na stanowisko Przewodniczcego Rady Nadzorczej Spki. 3.Z dniem powoania Pana Christophe Noel na stanowisko Przewodniczcego Rady Nadzorczej skuteczna staje si rezygnacja z tego stanowiska (funkcji) zoona w dniu 8 stycznia 2003 roku przez dotychczasowego Przewodniczcego Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego. Niniejszym wic Pan Leszek Czarnecki zostaje odwoany ze skadu Rady Nadzorczej. 4.Z dniem powoania Pana Piotra Stepniaka na stanowisko Czonka Rady Nadzorczej skuteczna staje si rezygnacja z tego stanowiska (funkcji) zoona w dniu 24 grudnia 2002 roku przez dotychczasowego Czonka Rady Nadzorczej Pana Roya Hupperta. Niniejszym wic Pan Roy Huppert zostaje odwoany ze skadu Rady Nadzorczej. II.Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
UCHWAA NR 2 I.Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Leasingowego Spki Akcyjnej z siedzib we Wrocawiu (Spka) postanawia : Umorzy 1.706.698 akcji wasnych (1.462.884 akcji serii E oraz 243.814 akcji serii D) na podstawie art. 359 2 KSH w zwizku z art. 366 1 KSH. Umorzenie nastpuje bez wynagrodzenia. Uzasadnione jest to koniecznoci zadouczynienia wymogom Kodeksu Spek Handlowych w zakresie nabywania i obejmowania akcji wasnych. Umorzenie nastpuje w drodze dobrowolnego umorzenia 1. 706.698 akcji. Kapita zakadowy obnia si o kwot 1.706.698 (jeden milion siedemset sze tysicy szeset dziewidziesit osiem) zotych. II.Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
UCHWAA NR 3 I.Niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Leasingowego Spki Akcyjnej z siedzib we Wrocawiu (Spka) postanawia: 1.Obniy kapita zakadowy Spki z 45.403.417 zotych (sownie: czterdzieci pi milionw czterysta trzy tysice czterysta siedemnacie zotych) na 43.696.719 zotych (sownie: czterdzieci trzy miliony szeset dziewidziesit sze tysicy siedemset dziewitnacie zotych). 2.Zmieni (w zwizku z obnieniem kapitau zakadowego) tre 28 Statutu, w taki sposb, e: dotychczasowa tre: Kapita akcyjny Spki wynosi 45.403.417 zotych (sownie: czterdzieci pi milionw czterysta trzy tysice czterysta siedemnacie zotych ) i dzieli si na 44.679.817 (sownie: czterdzieci cztery miliony szeset siedemdziesit dziewi tysicy osiemset siedemnacie) akcji zwykych na okaziciela serii od A do E o wartoci nominalnej 1,00 (sownie: jeden) zoty kada.
otrzymuje brzmienie: Kapita akcyjny Spki wynosi 43.696.719 zotych (sownie: czterdzieci trzy miliony szeset dziewidziesit sze tysicy siedemset dziewitnacie zotych ) i dzieli si na 42.973.119 (sownie: czterdzieci dwa miliony dziewiset siedemdziesit trzy tysice sto dziewitnacie) akcji zwykych na okaziciela serii od A do E o wartoci nominalnej 1,00 (sownie: jeden) zoty kada Celem obnienia kapitau zakadowego jest zadouczynienie wymogom Kodeksu Spek Handlowych w zakresie nabywania i obejmowania akcji wasnych. Wszystkie umorzone akcje wasne Spka nabya na mocy umowy z dnia 23 grudnia 2002 roku z EFL Service S.A. Celem nabycia akcji na podstawie wspomnianej umowy byo ich umorzenie. Potrzeba nabycia tych akcji i ich umorzenia wynikaa za z faktu, e Spka jest spk dominujc (w rozumieniu przepisw Kodeksu Spek Handlowych) wobec EFL Service S.A. EFL Service S.A. musia zby akcje Spki, (a Spka musiaa akcje umorzy) gdy dalsze ich posiadanie mogoby naruszy przepisy Kodeksu Spek Handlowych regulujce kwesti nabywania i posiadania akcji wasnych. Obnienie kapitau zakadowego nastpuje w drodze dobrowolnego umorzenia 1. 706.698 akcji wasnych (wszystkich akcji wasnych, w ktrych posiadaniu bya Spka). Kapita zakadowy obnia si o kwot 1.706.698 (jeden milion siedemset sze tysicy szeset dziewidziesit osiem) zotych. II.Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
2) Zarzd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. informuje, i uchwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2003 roku Pan Piotr Spniak oraz Pan Christophe Le Beaudour zostali powoani do skadu Rady Nadzorczej Spki, na stanowiska Czonkw Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwoao te z funkcji Czonka Rady Nadzorczej, z jednoczesnym powoaniem na stanowisko Przewodniczcego Rady Nadzorczej Pana Christophe Noel. Jednoczenie te Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjo: rezygnacje ze skadu Rady Nadzorczej (stanowisko: Przewodniczcy Rady Nadzorczej) Pana Leszka Czarneckiego oraz Pana Roya Hupperta (stanowisko: Czonek Rady Nadzorczej). yciorys Pana Piotra Stpniaka: Lat 39 (urodzony 24 maja 1963 roku), Wyksztacenie: Pan Stpniak studiowa ekonomi i zarzdzanie na Uniwersytecie Guelph w Kanadzie oraz zarzdzanie i marketing ESC Rouen we Francji i w Krannert School of Managment na Uniwersytecie Purdue w USA. Dowiadczenie: W lutym 2000 roku Panu Stpniakowi zostao powierzone stanowisko Dyrektora Departamentu Marketingu w LUKAS Banku S.A. Dnia 22 czerwca 2001 roku zosta powoany na stanowisko Czonka Zarzdu LUKAS S.A., natomiast dnia 27 listopada 2001 roku Panu Stpniakowi powierzono stanowisko Wiceprezesa Zarzdu LUKAS Banku. Pan Spniak nie jest wsplnikiem spki konkurencyjnej wobec EFL S.A., ani nie uczestniczy w aden sposb w adnej konkurencyjnej osobie prawnej. W rejestrze Dunikw Niewypacalnych nie figuruje aden wpis dotyczcy osoby Pana Stpniaka. yciorys Pana Christophe Le Beaudour: Lat 38 (urodzony 30 grudnia 1964 roku), Wyksztacenie: Pan Le Beaudour studiowa ekonomi na Uniwersytecie w Nantes, Dowiadczenie: Pan Le Beaudour pracowa w latach 1995 - 2002 w Credit Agricole S.A. Do roku 1998 by audytorem w Departamencie Kontroli. Od roku 1999 do roku 2002 by osob odpowiedzialn za organizacj pracy zespoowej i realizacj zada. Pan Le Beaudour nie jest wsplnikiem spki konkurencyjnej wobec EFL S.A., ani nie uczestniczy w aden sposb w konkurencyjnej osobie prawnej. W rejestrze Dunikw Niewypacalnych nie figuruje aden wpis dotyczcy osoby Pana Le Beaudour.
3) Jednoczenie Zarzd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. informuje, e w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wzi udzia jeden akcjonariusz. By to Credit Agricole Deveurope B.V. (adres siedziby: Ul. Herengracht 386, 1016 CJ Amsterdam, Holandia). Akcjonariusz ten w momencie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy posiada 42 883 451 akcji, dajcych tyle gosw (czyli 42 883 451), stanowicych 95,98 wszystkich gosw.
