Raport bieżący 66 / 2004
Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 grudnia 2004 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej, 3) Zatwierdzenie porządku obrad, 4) Pojęcie uchwały w przedmiocie sporządzania przez Spółkę i Grupę Kapitałową sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej, 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki
8) Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 grudnia 2004 r., do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.
Data sporządzenia raportu: 2004-11-25
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
