Centrozap SA Raport biezacy porzadek obrad WZA Centrozap SA

Raport bieżący 40/2000

Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Centrozap S.A. informuje:

Zarząd CENTROZAP S.A. w Katowicach zawiadamia, że na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu Handlowego zwołuje na dzień 12 maja 2000 r. o godz. 11,oo w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 rok.
7. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w okresie sprawozdawczym.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego: bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 1999.
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 1999.
c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i udzielenie skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
d) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
e) pokrycia strat Spółki za rok 1999.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Ireneusz Król
Lech Maks