COMPENSA Raport biezacy NWZA

Raport bieżący nr 13/2000

Zgodnie z 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A informuje, że działając na podstawie §12 ust.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 17 kwietnia 2000 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Łucka 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia, wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3.Przyjęcie porządku obrad;
4.Zmiana Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału akcyjnego;
5.Podjęcie uchwały wynikającej z dyspozycji art. 430 Kodeksu handlowego;
6.Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu handlowego wobec zamierzonej zmiany w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki.

I.
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust 1 Statutu:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 35.054.500,00zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i jest podzielony na 3.505.450 (słownie: trzy miliony pięćset pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela i akcji imiennych po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) wartości nominalnej każda, przy czym:
1/ 3.305.450 (słownie: trzy miliony trzysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela,
2/ 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcję przypada 5 (słownie: pięć) głosów.

II.
Nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu:

1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 50.988 350 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 5.098 835(słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela i akcji imiennych po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) wartości nominalnej każda, przy czym:
1/ 4.898 835 (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela,
2/ 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcję przypada 5 (słownie: pięć) głosów.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA;
- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA świadectwo depozytowe, bądź zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZA.

Zaświadczenia lub świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie , ul. Łucka 13, w dniach od 3 kwietnia 2000r. do 10 kwietnia 2000r. w godz. od 10.00 do 14.00.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NWZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 3 kwietnia 2000r. Zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu handlowego na trzy dni robocze przed NWZA, w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w NWZA.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZA bezpośrednio przed salą obrad.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Grażyna Brocka - Prezes Zarządu