Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037) (KSH) oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny: 1) sprawozdania finansowego za 2006 r.; 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.; 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2006 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (spółki przejętej przez BEST S.A.) za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2006 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2006 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o i sprawozdania Zarządu Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za 2006 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Uprawnionymi do udziału w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) są akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Morskiej 59, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 13 czerwca 2007 r. o godzinie 11.00. Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. ----- Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-28 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-28 | Marek Kucner | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
