[2000/03/10 16:02] BANK KOMUNALNY Raport biezacy Uchwaly NWZA z dn. 09.03.00 8/2000
Na podstawie § 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminow ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Banku Komunalnego S.A. w Gdyni podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Komunalnego S.A. w Gdyni w dniu 9 marca 2000 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje proponowany porządek obrad.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć następujące Komisje Zgromadzenia:
- Komisja Skrutacyjna,
- Komisja Uchwał i Wniosków,
każdą w składzie trzyosobowym.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Wiesław Drewnowski
- Stanisław Pawłowski
- Zbigniew Mądry
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
- Kazimierz Kulikowski
- Maciej Baranowski
- Zbigniew Dojcz
Uchwała nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmianę Statutu Banku w ten sposób, że:
1. §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§6.2. Do innych czynności objętych zakresem działalności Banku należą również:
1. Współpraca z bankami krajowymi i zagranicznymi jak również innymi instytucjami finansowymi w przedmiocie działalności Banku.
2. Obsługa bankowa przedsięwzięć o charakterze komunalnym.3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką.
4. Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych.
5. Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi
6. Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.
7. Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych."
2. §9 otrzymuje następujące brzmienie:
"§9.1. Kapitał akcyjny Banku wynosi 27.072.765 (dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 5.414.553 (pięć milionów czterysta czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcje:
1. akcje imienne uprzywilejowane - 121.603 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzy)
2. akcje imienne zwykłe - 310.153 (trzysta dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy)
3. akcje na okaziciela - 4.982.797 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące
siedemset dziewięćdziesiąt siedem)
o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda.
9.2. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorczych.
9.3. Akcje są niepodzielne."
3. §13a otrzymuje następujące brzmienie:
"§13a. Akcje są zbywalne. Przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga, dla zachowania uprzywilejowania, pisemnej zgody Rady Nadzorczej Banku, pod warunkiem, iż nabywcami będą: współmałżonek, zstępni zbywcy lub
inni Akcjonariusze - Założyciele."
4. §17 otrzymuje następujące brzmienie:
"§17. Władzami Banku są :
A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
B. Rada Nadzorcza Banku.
C. Zarząd Banku."
5. §18 otrzymuje następujące brzmienie:
"§18. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć nie później, niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej Banku bądź na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału
akcyjnego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Ogłoszenie powinno zawierać przewidywany porządek obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały."
6. §19 otrzymuje następujące brzmienie:
"§19. Akcjonariusze uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
1. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem Akcjonariuszy. Wybór jego ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przewodniczy jeden z członków Rady Nadzorczej Banku.
2. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku za ubiegły rok obrotowy.
2. Podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat.
3. Udzielanie absolutorium władzom Banku.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Banku.
5. Zmiana Statutu w trybie przewidzianym przez przepisy Prawa Bankowego i Kodeksu Handlowego.
6. Powiększanie i zmniejszanie kapitału akcyjnego Banku.
7. Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje Banku.
9. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.
10. Połączenie lub likwidacja Banku oraz wybór likwidatorów.
11. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą Banku.
12. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach uregulowanych w Kodeksie Handlowym i niniejszym Statucie.
14. Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji Banku z obrotu publicznego.
15. Udzielanie przez Bank Akcjonariuszom kredytów lub pożyczek lub finansowania w jakiejkolwiek innej formie, o ile wartość zobowiązania Banku w danym przypadku przekracza kwotę 10.000.000 PLN.
16. Ustanawianie na rzecz Akcjonariuszy Banku zabezpieczeń
dotyczących zaciągniętych przez nich zobowiązań w stosunku do
osób trzecich, o ile wartość zobowiązania Banku w danym przypadku przekracza kwotę 10.000.000 PLN.
3. Uchwały zapadają przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 50%, a po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego Banku powyżej kwoty 27.072.765 PLN - co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy odpowiednich ustaw lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiotach
udzielania przez Bank Akcjonariuszom kredytów lub pożyczek lub
finansowania w jakiejkolwiek innej formie lub ustanawiania na rzecz Akcjonariuszy Banku zabezpieczeń zaciągniętych przez nich zobowiązań w stosunku do osób trzecich, o ile wartość zobowiązań Banku w danym przypadku przekroczyłaby kwotę 10.000.000 PLN lub w sprawie zmiany Statutu Banku oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 4/5 głosów oddanych z zastrzeżeniem quorum, o którym mowa w niniejszym Statucie.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie wycofania akcji Banku z obrotu publicznego zapada większością 4/5 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 70% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy".
4. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Banku.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych."
7. §20 otrzymuje następujące brzmienie:
"§20.1 Rada Nadzorcza Banku jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na trzyletnią kadencję spośród kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku zgłoszonych na piśmie przez Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że:
1. spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy
będących jednostkami samorządu terytorialnego i posiadających od 9% do 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - dwóch zostanie wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku; i
2. spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy
posiadających powyżej 36% do 49,9% wszystkich głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - trzech zostanie
wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku; albo
3. spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy
posiadających powyżej 49,9% wszystkich głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - co najmniej
sześciu zostanie wybranych na członków Rady
Nadzorczej Banku; i
4. Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie
dodatkowo prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady
Nadzorczej Banku, który wybrany zostanie na członka Rady
Nadzorczej Banku, jeżeli Rada Nadzorcza Banku nie zgłosiła w
stosunku do takiego kandydata sprzeciwu.
2. W wypadku, gdyby udział Akcjonariuszy będących jednostkami
samorządu terytorialnego obniżył się i wynosił mniej niż 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - Akcjonariuszom takim przysługiwać będzie prawo zgłoszenia dwóch kandydatów, którzy wybrani zostaną na członków Rady Nadzorczej Banku;
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku za ostatni rok urzędowania Rady Nadzorczej Banku.";
8. §21 otrzymuje następujące brzmienie:
"§21. Rada Nadzorcza Banku składa się z 5 do 11 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, z zastrzeżeniem że Akcjonariuszom posiadającym łącznie nie mniej niż 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i będącym jednostkami samorządu terytorialnego przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, a Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej Banku przed upływem kadencji lub wygaśnięcia mandatu z innej przyczyny, Rada Nadzorcza Banku może dokooptować członka Rady zaproponowanego przez tego samego Akcjonariusza, który zgłosił takiego ustępującego członka Rady lub takiego członka, którego mandat wygasł z innej przyczyny, przedstawiając ten fakt do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednej trzyletniej kadencji można dokooptować nie więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej Banku. W przypadku gdy Akcjonariusz, który zgłosił kandydaturę takiego ustępującego członka Rady lub kandydaturę takiego członka, którego mandat wygasł z innej przyczyny:
1. utracił prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w Par.20 ust. 1 i 2 lub;
2. utracił prawo wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w tym Par. 21,
wówczas Rada Nadzorcza Banku będzie miała prawo wskazania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku lub kandydata do Rady Nadzorczej Banku w trybie kooptacji."
9. §22 otrzymuje następujące brzmienie:
"§22. Rada Nadzorcza Banku działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - regulaminu."
10. §23 otrzymuje następujące brzmienie:
"§23.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej Banku odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał i w obowiązujących godzinach pracy Banku. W braku odmiennych uchwał Rady Nadzorczej Banku wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Banku za uprzednim zawiadomieniem wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej Banku.
2. Z zastrzeżeniem ustępu 7 poniżej, quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej Banku stanowić będzie grupa złożona z członków Rady Nadzorczej Banku powołanych przez Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 50%, a po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego Banku powyżej kwoty 27.072.765 PLN - co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Członek lub członkowie Rady Nadzorczej Banku mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszanym, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku.
4. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej Banku.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku spowoduje, że z wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej Banku będą sporządzane protokoły. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Rady Nadzorczej Banku.
6. Członkowie Rady Nadzorczej Banku mogą sprawować swoje
obowiązki tylko osobiście. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu
7 poniżej, do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej
Banku wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Banku uprawnionych do głosowania przy spełnieniu wymogu quorum, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego Par.
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą Banku
dotyczących:
1. wyrażania zgody na zastawianie Akcji lub ustanawianie na
takich Akcjach innych obciążeń na rzecz osób trzecich,
jeżeli Akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
2. zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów rozwoju;
3. powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku, w tym
Prezesa Zarządu;
4. uchwalania regulaminu Zarządu;
5. zawierania z członkami Zarządu Banku umów dotyczących
wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia;
6. wprowadzania programów dotyczących świadczeń emerytalnych
na rzecz pracowników Banku;
7. udzielania zgody na inwestycje Banku przewyższające 15%
funduszy własnych Banku.
wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Banku, oraz obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku wybranych spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza posiadającego powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz głosowania takich członków za podjęciem uchwał w przedmiotach, o których mowa w niniejszym ustępie.
8. W odniesieniu do inwestycji Banku, o których mowa w punkcie 7 ustępu 7 powyżej i wymagających podjęcia przez Radę Nadzorczą
Banku bezzwłocznej uchwały dotyczącej inwestycji, których Bank
zamierza dokonać, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku ma
prawo porozumienia się ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady
Nadzorczej Banku za pośrednictwem telefonu i uzyskania ich
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dla celów niniejszego ustępu, quorum stanowić będą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
Banku, a przepisy ustępu 7 powyżej stosuje się odpowiednio. Po
uzyskaniu stanowiska wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku
w przedmiotowej sprawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku
sporządza i podpisuje protokół dotyczący podjęcia uchwały w
opisanym trybie, który na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku zostanie potwierdzony poprzez podpisanie przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Banku.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku ma prawo głosować na
każdym posiedzeniu jako członek Rady Nadzorczej Banku z
zastrzeżeniem, że przysługuje mu decydujący głos w przypadku
równej liczby głosów oddanych za podjęciem i przeciw podjęciu danej uchwały Rady Nadzorczej Banku."
11. §24 otrzymuje następujące brzmienie:
"§24. Do właściwości Rady Nadzorczej Banku, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszym Statucie należą sprawy dotyczące:
1. Określenia polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów i gwarancji bankowych.
2. Określenia wysokości zaangażowania Banku w działalność kredytową.
3. Wydawania lub zatwierdzania przewidzianych w Statucie regulaminów, w szczególności regulaminu Zarządu Banku.
4. Rozpoznawania wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Zatwierdzania rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich programów rozwoju.
6. Ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu.
7. Wybór biegłego rewidenta.
8 Wyrażanie zgody na zastawianie akcji Banku lub ustanawianie na takich akcjach innych obciążeń na rzecz osób trzecich, jeżeli akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
9. Zawieranie z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia.
10. Wprowadzanie programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku.
11. Udzielanie zgody na inwestycje Banku przewyższające 15% funduszy własnych Banku."
12. §25 otrzymuje następujące brzmienie:
"§25. Rada Nadzorcza Banku powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu."
13. skreślono treść §26;
14. §27 otrzymuje następujące brzmienie:
"§27. Zarząd Banku składa się z 4 do 5 członków (w tym Prezesa) powoływanych przez Radę Nadzorczą Banku na okres trzech lat spośród osób rekomendowanych przez Prezesa Zarządu Banku; odwoływania członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza Banku na wniosek Prezesa Zarządu Banku. Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje prawo wskazania jednego kandydata na członka Zarządu Banku, który po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Zarządu Banku, winien zostać powołany na członka Zarządu Banku. Prezes Zarządu powoływany będzie przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, a następnie pozostali członkowie Zarządu spośród osób rekomendowanych przez Prezesa Zarządu."
15. §29 otrzymuje następujące brzmienie:
"§29. 1. Zarząd Banku pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku z zachowaniem zasad określonych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu. Regulamin ten określa sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd Banku.
2. Posiedzenia Zarządu Banku odbywać się będą przynajmniej raz w
miesiącu i w obowiązujących godzinach pracy Banku. W braku
odmiennych uchwał Zarządu Banku wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo zwołania
posiedzenia Zarządu Banku przysługuje, za uprzednim
zawiadomieniem wszystkich członków Zarządu Banku, każdemu
członkowi Zarządu Banku.
3. Quorum na posiedzeniach Zarządu Banku stanowić będzie co najmniej trzech członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu.
4. Członek lub członkowie Zarządu Banku mogą uczestniczyć w
posiedzeniu Zarządu Banku za pośrednictwem telefonu służącego do
przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich
pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszanym, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Zarządu Banku.
5. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu
Banku będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu Banku; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu Banku.
6. Prezes Zarządu Banku spowoduje, że z wszystkich posiedzeń Zarządu Banku będą sporządzane protokoły. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Zarządu Banku.
7. Do podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu Banku wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich członków
Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do
głosowania, z zastrzeżeniem quorum, o którym mowa wyżej.
8. Prezes Zarządu Banku ma prawo głosować na każdym posiedzeniu
jako członek Zarządu Banku z zastrzeżeniem, że przysługuje mu
decydujący głos w przypadku równej liczby głosów za podjęciem i
przeciw podjęciu danej uchwały Zarządu Banku."
16. §37 otrzymuje następujące brzmienie:
"§37. Fundusze specjalne mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku."
17. § 41 otrzymuje następujące brzmienie:
"§41. Bank prowadzi rachunkowość według typowego planu kont banków i jednolitych zasad rachunkowości bankowej, ustalonych przez Prezesa NBP.
Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku."
18. §42 otrzymuje następujące brzmienie:
"§42. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy."
19. §43 otrzymuje następujące brzmienie:
"§43. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej Banku do rozpatrzenia - a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia."
20. §44 otrzymuje następujące brzmienie:
"§44. Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku będą okazywane do wglądu Akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 14 dni przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy."
Uchwała nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity Statutu w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownie do § 21 Statutu Banku Komunalnego S.A. w Gdyni ustala, iż Rada Nadzorcza Banku do dnia wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Banku działać będzie w składzie ośmiu członków.
Uchwała nr 8
W związku z podjęciem uchwały określającej ośmioosobowy skład Rady Nadzorczej Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełnia skład Rady Nadzorczej Banku i wybiera na jej członków:
1. Thomas Neckmar
2. Claes Östberg
3. Kristina Martensson
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Teresa Torebko - Wiceprezes Zarządu
Roman Szyszko - Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
