[2001/03/05 22:28] AMERBANK S.A. - Projekty uchwał na NWZA w dniu 14.03.2001r.
RAPORT BIEŻĄCY 6/2001
Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów Uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. w dniu 14 marca 2001 roku.
PROJEKT - UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 14 marca 2001 roku
w sprawie odwołania członka Rady Banku
"Na podstawie §8 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
W związku ze zgłoszoną rezygnacją odwołuje się Pana Andrzeja Bracha z funkcji członka Rady Banku."
PROJEKT - UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 14 marca 2001 roku
w sprawie odwołania członka Rady Banku
"Na podstawie §8 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
W związku ze zgłoszoną rezygnacją odwołuje się Pana Heiko Bruns z funkcji członka Rady Banku."
PROJEKT - UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 14 marca 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Banku
"Na podstawie §8 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Powołuje się Pana Karl Heinz von Oppenkowski na członka Rady Banku na okres kadencji Rady Banku wybranej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 1999 roku."
PROJEKT - UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 14 marca 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Banku
"Na podstawie §8 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Powołuje się Pana Willi Ufer na członka Rady Banku na okres kadencji Rady Banku wybranej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 1999 roku."
PROJEKT - UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 14 marca 2001 roku
w sprawie powołania członka Rady Banku
"Na podstawie §8 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Powołuje się Panią/Pana ............................................ na członka Rady Banku na okres kadencji Rady Banku wybranej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 1999 roku."
PROJEKT - UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 14 marca 2001 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Banku
"Na podstawie §8 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1. Członkom Rady Banku z tytułu udziału w Radzie Banku przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości równowartości w PLN kwoty:
500 USD dla każdego członka Rady Banku,
650 USD dla Wiceprzewodniczącego Rady Banku,
800 USD dla Przewodniczącego Rady Banku,
oraz 200 USD za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Rady Banku ds. Kredytów i Audytu oraz/lub Komitetu Rady Banku ds. Kadrowych,
przeliczonej według średniego kursu NBP na ostatni dzień kwartału, za który wypłacane jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych, w terminie dwóch tygodni po zakończeniu kwartału.
2. Traci moc Uchwała Nr 4 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Banku podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 lipca 1997 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jest ważna do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2002 r. i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Banku od początku II kwartału 2001 roku.
Podstawa prawna: Podstawa prawna:
§42 pkt 2 RRM GPW w związku z §54 ust. 4 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-05 Piotr Drożdżyk Wiceprezes Zarządu (-)
01-03-05 Małgorzata Dobrzyńska-Stefaniak Członek Zarządu (-)
