Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.



W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do uchwał, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.


Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie §7 ust.1 Statutu Spółki:


- Obecna treść §7 ust.1 Statutu Spółki:

"W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu.”


- Uchwalona treść §7 ust.1 Statutu Spółki:

"W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu. Prokurent samoistny może reprezentować Spółkę samodzielnie."


Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.



Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20240610_201854_0000154226_0000161842.pdf