Zarząd IBC Polska F&P S.A, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 2 sierpnia 2021 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łosicach 25 (55-095 Mirków).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20210705_140051_0000135133_0000133317.pdf

20210705_140051_0000135133_0000133318.pdf