Zarząd Spółki HYENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lipca 2025 roku powziął informację o rejestracji w dniu 23 lipca 2025 roku przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Dokonane zmiany wynikają z podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2025 roku uchwał nr 4 oraz 5 w sprawie zmian Statutu Spółki, o których podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 15/2025 opublikowanym w dniu 10 czerwca 2025 r.

W związku z ww. rejestracją Statut Spółki został zmieniony w następujący sposób:

1) dodany został § 9aa Statutu Spółki o następującej treści:

„1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 2.518.581 PLN (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 25.185.810 (dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.


2) dotychczasowy §14 ust. 4 Statutu Spółki o treści:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki."

otrzymał następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu."


Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.