Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Solis Capital S.A. z siedzibą w Warszawie - wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ("ZWZA”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZA poprzez podjęcie uchwał:

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;

- rozwiązania umowy na produkcję gry oraz wyznaczenie pełnomocnika do podpisania Umowy w imieniu spółki.


Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
7.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
c)pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
d)udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
e)udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
f)udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
g)udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
h)udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
i)udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
j)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;
k)rozwiązania Umowy na produkcję gry oraz wyznaczenia pełnomocnika do podpisania Umowy w imieniu spółki.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku,
- projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20250610_194734_0000160059_0000170855.pdf