Spis treści:
Spis załączników:
2024-11-22 - DB Energy - Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-11-22 - DB Energy - Formularz pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-11-22 - DB Energy - Ogolna liczba glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-11-22 - DB Energy - Projekty uchwal na ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-11-22 - DB Energy - RODO ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2024-11-22 - DB Energy - Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-11-22 - DB Energy - Formularz pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-11-22 - DB Energy - Ogolna liczba glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-11-22 - DB Energy - Projekty uchwal na ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-11-22 - DB Energy - RODO ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DB ENERGY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 20 grudnia 2024 r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; e. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; f. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; g. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; h. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; c. pokrycie straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku; i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku; j. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce "Walne Zgromadzenia". |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2024-11-22 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf2024-11-22 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | |||||||||||
| 2024-11-22 - DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf2024-11-22 - DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 2024-11-22 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf2024-11-22 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf | |||||||||||
| 2024-11-22 - DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf2024-11-22 - DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf | |||||||||||
| 2024-11-22 - DB Energy - RODO ZWZ.pdf2024-11-22 - DB Energy - RODO ZWZ.pdf | |||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DB ENERGY S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-541 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Armii Krajowej | 45 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 71 337 13 25 | +48 71 337 13 26 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8942995375 | 021249140 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-22 | Krzysztof Piontek | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-22 | Dominik Brach | Wiceprezes Zarządu | |||