Spis treści:
Spis załączników:
CPR RB 18 2025 zalacznik 1 ZWZ uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPR RB 18 2025 zalacznik 2 cv GS.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPR RB 18 2025 zalacznik 3 cv RS.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
CPR RB 18 2025 zalacznik 1 ZWZ uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPR RB 18 2025 zalacznik 2 cv GS.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPR RB 18 2025 zalacznik 3 cv RS.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMPREMUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz powołanie Zarządu nowej kadencji. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, COMPREMUM) informuje o następujących zdarzeniach korporacyjnych, które miały miejsce w dniu 30 czerwca 2025 roku: 1) Złożeniu rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez pana Łukasza Fojta – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu. Pan Fojt nie podał przyczyny rezygnacji; 2) Złożeniu rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez pana Piotra Matrasa – Sekretarza Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu, z przyczyn osobistych; 3) Podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2025 roku uchwał, których treść stanowi załącznik numer 1 do niniejszego raportu bieżącego, w tym uchwał w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej nowych członków, z uwagi na konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej: a. pana Grzegorza Sanockiego (uchwałą numer 17/2025) – informacja na temat wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego członka Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego; b.pana Radosława Śliwerskiego (uchwałą numer 18/2025) – informacja na temat wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego członka Rady stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego; Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków, nie wykonują oni innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 4) W związku z zakończeniem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie: a. Bogusław Bartczak – Prezes Zarządu; b. Łukasz Fojt – Wiceprezes Zarządu. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków, nie wykonują oni innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Noty biograficzne członków Zarządu dostępne są na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2025 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 28 968 314 głosów, stanowiących 59,45% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: 1) Pan Łukasz Fojt, wykonujący 24 243 129 głosów, stanowiących 83,69% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 49,75% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki; 2) Nationale Nederlanden OFE wykonujący 2 300 000 głosów, stanowiących 7,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie 4,72% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki; 3) Pan Dariusz Szymański, wykonujący 2.425.185 głosów, stanowiących 8,37% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 4,98% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki. Podstawa prawna: §5 pkt 5), §5 pkt 6) i § 20 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CPR RB 18 2025 załącznik 1 ZWZ uchwały.pdfCPR RB 18_2025_załącznik 1 ZWZ_uchwały.pdf | Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2025 roku | ||||||||||
| CPR RB 18 2025 załącznik 2 cv GS.pdfCPR RB 18_2025_załącznik 2 cv GS.pdf | Nota biograficzna członka Rady Nadzorczej | ||||||||||
| CPR RB 18 2025 załącznik 3 cv RŚ.pdfCPR RB 18_2025_załącznik 3 cv RŚ.pdf | Nota Biograficzna członka Rady Nadzorczej | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| COMPREMUM S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-320 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Bułgarska | 69/73 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 538550394 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| biuro@compremum.pl | www.compremum.pl/ | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7772668150 | 634378466 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-30 | Bogusław Bartczak | Prezes Zarządu | Bogusław Bartczak | ||
| 2025-06-30 | Łukasz Fojt | Wiceprezes Zarządu | Łukasz Fojt | ||