[2001/05/31 07:31] ZL_ORZEL_SA - Podjęte uchwały na WZA
Raport bieżący nr 9/01
Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" SA w Mysłakowicach podaje do wiadomości, że podane w raporcie bieżącym nr 8/01 projekty uchwał nr 1, 3, 4, zostały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.05.2001 r. bez zmian, w załączeniu podajemy treść pozostałych uchwał:
Uchwała nr 2/I
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000 do
31.12.2000 roku.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2000 rok, na które składa się :
Ę Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2000 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.350.220,10 zł
Ę Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 tj. za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 wykazujący zysk netto w wysokości 2.407.434,33 zł
Ę Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.859.622,01 zł
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/II
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 .
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela :
1. Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Hannie Łabędzie
(za okres 01.01.2000 do 31.12.2000) ,
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Rafałowi Bednarkowi
(za okres 01.01.2000 do 31.12.2000),
3. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Rychcińskiemu
( za okres od 01.01.2000 r. do 12.05.2000 r.),
4. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jerzemu Bakutisowi
( za okres od 12.05.2000 r. do 31.12.2000 r.),
5. Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Edwardowi Pencarskiemu
(za okres 01.01.2000 do 31.12.2000),
6. Członkowi Rady Nadzorczej - Wiesławie Kozińskiej
(za okres 01.01.2000 do 31.12.2000),
7. Członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Detko
( za okres od 01.01.2000 r. do 12.05.2000 r.),
8. Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Borgosz
( za okres od 12.05.2000 r. do 31.12.2000 r.),
9. Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Bochniarzowi
(za okres 01.01.2000 do 31.12.2000).
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 wyrazy " Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu Spółek Handlowych"
2) art. 7 otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) produkcja przędzy lnianej ( 17.14.Z ), tkanin lnianych, lniano-mieszankowych oraz konfekcji z tych tkanin ( 17.40.A ),
2) sprzedaż hurtowa w kraju i za granicą wyrobów włókienniczych (51.41.Z),
3) sprzedaż detaliczna w kraju i za granicą wyrobów włókienniczych (52.41.Z),
4) sprzedaż detaliczna w kraju i za granicą odzieży ( 52.42.Z ),
5) sprzedaż hurtowa w kraju i za granicą odzieży ( 51.42.Z),
6) wykończanie odbiorcom krajowym i zagranicznym materiałów włókienniczych ( 17.30.Z ),
7) usługi nieprodukcyjne:
a) obróbka mechaniczna elementów metalowych ( 28.52.Z),
b) produkcja ciepła ( 40.30.A ),
c) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi ( 60.24.B ),
d) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.12.Z ),
e) wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20.Z ),
f) wywóz śmieci i odpadów ( 90.00.A ),
g) odprowadzanie ścieków ( 90.00.D ).
3) W Rozdziale III wyrazy "Kapitał Spółki" zastępuje się wyrazami "Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej".
4) w art. 9 i art. 9 a wyrazy " Kapitał akcyjny Spółki" oraz "Kapitał akcyjny" zastępuje się wyrazami "Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej".
5) w art. 10 ust. 3 wyrazy "kapitału akcyjnego" zastępuje się wyrazami "kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej".
6) W Rozdziale IV wyrazy "Władze Spółki" zastępuje się wyrazami "Organy Spółki".
7) w art. 12 wyrazy "władzami Spółki" zastępuje się wyrazami "Organami Spółki".
8) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji."
9) w art. 14
a) w ust. 1 wyraz "władz" zastępuje się wyrazem "organów"
10) w art. 17
a) ust. 2 pkt. 4 wyrazy "379 § 4 Kodeksu Handlowego" zastępuje się wyrazami " 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych".
11) art. 22
a) ust. 2 pkt 1
zamiast wyrazu "badanie" wpisać wyraz "ocena" oraz wykreślić wyraz "rocznego", a po słowach "sprawozdania finansowego" wpisać wyrazy " za ubiegły rok obrotowy".
b) ust. 2 pkt 2
zamiast wyrazów "badanie i opiniowanie" wpisać wyraz "ocena" i po wyrazie "Zarządu" dodać wyrazy "z działalności Spółki".
12) w art. 22 ust. 3 pkt. 2 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazami
"zakładowego Spółki Akcyjnej".
13) w art. 24
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego".
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "10 % kapitału akcyjnego" i zastępuje się je wyrazami "1/10 kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej".
14) w art. 25 ust. 2 skreśla się wyrazy "10 % kapitału akcyjnego" i zastępuje się je wyrazami "1/10 kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej".
15) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu".
16) art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" lub w "Monitorze Polskim B".
17) Dodaje się art. 37 w brzmieniu:
"W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych".
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
w art. 17
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji."
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
art. 28 ust 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków".
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 maja 2001 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: RRM CeTO paragraf 32 pkt 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
2030-05-01 Marek Błażków Prezes Zarządu
2030-05-01 Krzysztof Sierka Wiceprezes Zarządu
