WaFaPomp Projekty uchwał na NWZ WAFAPOMP S.A. w dniu 26 marca 2003r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ WAFAPOMP S.A. W DNIU 26 MARCA 2003R. Raport bieżący Nr 14/2003 Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. w dniu 26 marca 2003r.: UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ią ...................... UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej. UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w następującym składzie osobowym: 1. .................................................. 2. .................................................. 3. .................................................. UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje: ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób (sześć lub siedem osób). UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Pana/Panią ................................... do składu Rady Nadzorczej. Wybóru dokonano w trybie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą .............. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych grupa akcjonariuszy wybierająca członka Rady Nadzorczej deleguje Pana/Panią ............................... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Pana/Panią ................................... do składu Rady Nadzorczej. Wybóru dokonano w trybie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą .............. głosów na Walnym Zgromadzeniu. UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje do Rady Nadzorczej w wyborcach uzupełniających: 1)................................................................................................ 2)................................................................................................ 3)................................................................................................ 4)................................................................................................ UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej: 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. podjęta dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru ustala się za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej i wykonywanie stałego indywidualnego nadzoru łączne miesięczne wynagrodzenie równe wynagrodzeniu sekretarza Rady Nadzorczej. Data sporządzenia raportu: 14-03-2003