2009-09-09 07:56 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
WISTIL: informacje o zwołaniu NWZA Spółki "WISTIL" S.A.
Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-09-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WISTIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| informacje o zwołaniu NWZA Spółki "WISTIL" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt.1 oraz par. 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim , Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 08.10.2009 r. Zarząd Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 398, 399 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, na dzień 08.10.2009r., o godz.11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do powzięcia uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany - obniżenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 5. Zmiany w Statucie Spółki 6. Zamknięcie obrad Na podstawie art. 402 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych – Zarząd Spółki proponuje w par. 6 Statutu Spółki dopisać punkt : 17. PKD 47.82 – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych ,odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach . Zarząd Spółki działając na podstawie art. 402 (2) KSH przedstawia poniżej opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący – zgodnie z art. 401 par. 1 KSH – co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki "WISTIL" S.A. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to powinno być złożone Zarządowi "WISTIL" S.A. nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 17.09.2009 r. pisemnie na adres : Zarząd WISTIL S.A. 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 13 lub na adres mailowy wz@wistil.pl, 2. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący – zgodnie z art. 401 par. 4 KSH – co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA Spółki "WISTIL" S.A. zgłaszać Spółce na piśmie na adres jak wyżej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres Spółki : wz@wistil.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad , 3. każdy akcjonariusz – zgodnie art. 401 par. 5 KSH – podczas obrad walnego zgromadzenia ma prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, 4. akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu , zgodnie z art. 412.1 par.2 , wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres Spółki : wz@wistil.pl . W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej , akcjonariusz powiadamia spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej - wysyłając maila na adres wz@wistil.pl .Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz skan zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu kodeksu cywilnego – Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu kodeksu cywilnego , Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mail i telefon do komunikacji się Spółki z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika . Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. dokumentów służących jego identyfikacji. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega , że ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zależy od decyzji akcjonariusza, który decyduje czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób , w jaki wykonywałby go sam akcjonariusz, czy będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza. Spółka z przyczyn technicznych nie może udostępnić formularzy na stronie internetowej, w związku z czym na podstawie art. 402 (3) par. 2 – Spółka będzie wysyłać formularze - nieodpłatnie , pocztą na żądanie akcjonariusza na wskazany przez niego adres 5. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – zgodnie z art. 406.1 – przypada na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia ( dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) - tj. w dniu 22.09.2009 r. 6. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - tj. w dniu 22.09.2009 r. 7. W celu zapewnienia udziału w NWZA , akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać zgodnie z art. 406(3) par. 2 od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać wszelką dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Kaliszu , ul. Majkowska 13 w Biurze Obsługi Spółki. 9. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępniane na stronie Internetowej Spółki pod adresem - WWW.wistil.pl . 10. Z uwagi na to , że Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , Zarząd informuje, że korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZA nie będzie możliwe. Zarząd informuje , że z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną . |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-09-09 | Leszek Łubkowski Anetta Hadrych | Wiceprezes Zarządu Prokurent | |||
|
|
|
Dodaj komentarz
