WFPiA S.A. Raport biezacy tresc projektow uchwal na WZA

Raport bieżący Nr 8/2000

Działając na podstawie par.42,pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163,poz.1160), Zarząd WAFAPOMP S.A. przekazuje poniżej treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zwołane zostało na dzień 5 kwietnia 2000 roku.

UCHWAŁA Nr 1
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej.

UCHWAŁA NR 2
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.1999 roku do 31.12.1999 roku, obejmujące:

-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 47.266.558,64.złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze)
-rachunek zysków i strat od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku wykazujący stratę w kwocie 3.091.685,77 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),
-informację dodatkową,
-sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku na sumę 1.153.613,78 złotych (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).

UCHWAŁA NR 3
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego, art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za okres od 01.01.1999 roku do 31.12.1999 roku, obejmujące:

-wstęp,
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 47.616 tys. złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
-skonsolidowany rachunek zysków i strat od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku wykazujący stratę w kwocie 3.100 tys. złotych (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych),
-zestawienie zmian w kapitale własnym,
-skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku na sumę 1.196 tys. złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
-noty objaśniające,

UCHWAŁA NR 4
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku.

UCHWAŁA NR 5
podjęta dnia 5 kwietnia 1999 roku

Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku.

UCHWAŁA NR 6
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 1999 oraz po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej w tej sprawie, postanawia stratę w kwocie 3.091.685,77 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 7
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku.

UCHWAŁA NR 8
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku.

UCHWAŁA NR 9
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 379 § 1 i art. 411 Kodeksu handlowego oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

1. ................................
2. ................................
3. .................................
4. .................................

UCHWAŁA NR 10
podjęta dnia 5 kwietnia 1999 roku

Działając na podstawie art. 379 § 1 i art. 411 Kodeksu handlowego oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:

1. ................................
2. ................................
3. .................................
4. .................................

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Krzsztof Ziemiecki - prezes Zarządu
Ryszard Maj - członek Zarządu