[2000/03/06 14:48] VISCOPLAST SA Raport biezacy 5/00 ZWZA VISCOPLAST SA
PODSTAWA PRAWNA:Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi & 42 pkt. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.Zarząd VISCOPLAST SA z siedzibą we Wrocławiu - działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 22.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 kwietnia 2000 roku na godz. 12oo w sali konferencyjnej Hotelu "TECHMA" we Wrocławiu przy ul. Boya-Żeleńskiego Nr 76.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółki za 1999 rok, bilansu Spółki na dzień 31.12.1999 rok, rachunku zysków i strat za 1999 rok, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok oraz informacji dodatkowej za 1999 rok;
- wniosku w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
- sprawozdania z działalności w 1999 roku wraz z wnioskami;
- sprawozdania z badania bilansu Spółki na dzień 31.12.1999r. rachunku zysków i strat za 1999 rok, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok, informacji dodatkowej za 1999 rok oraz sprawozdania z działalności Spółki w 1999 roku.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku;
- zatwierdzenia bilansu Spółki na dzień 31.12.1999 roku, rachunku
zysków i strat za 1999 rok, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok oraz informacji dodatkowej za 1999r.
- podziału zysku za 1999 rok;
- udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku;
- udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku;
- zmian w Statucie Spółki;
- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1.dotychczasowa treść art. 1:
"Spółka działa pod firmą VISCOPLAST SA"
proponowana treść art. 1:
"Spółka działa pod firmą VISCOPLAST Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy VISCOPLAST SA "
2. dotychczasowa treść art. 7 ust. 7.1. pkt. 1 i 2:
"1. Plastrów farmaceutycznych;
2. Środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;"
proponowana treść art. 7 ust. 7.1. pkt. 1 i 2:
"1. Przylepców i plastrów farmaceutycznych;
2. Innych materiałów medycznych i środków farmaceutycznych;"
Zarząd VISCOPLAST SA informuje, że prawo do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela,jeżeli najpóźniej na tydzień przed jego terminem złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe stwierdzające liczbę akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska nr 6 (w Biurze Zarządu Spółki).
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w Biurze Zarządu Spółki w godzinach od 8oo - 15oo, przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Władysław Jędrzejczak
Danuta Cieśla
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
