Swiecie RB 7/2004 - część 2

2004-03-18 16:52

publikacja
2004-03-18 16:52

Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Peter Machacek , Sekretarzowi Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Pani Irenie Kilanowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Tomaszowi Chilińskiemu , Członkowi Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Karolowi Mergler , Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Peter Oswald , Członkowi Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Nicholas Derrick Minnie , Członkowi Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 8 kwietnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Ladimir Pellizzaro , Członkowi Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Zbigniewowi Propokopowiczowi , Członkowi Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 8 kwietnia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Charles Edward Walters, Członkowi Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 8 kwietnia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Działając na podstawie art. 348 Â§ 1 i 395 Â§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1.Zysk netto Spółki za 2003 r. w wysokości 147.601.397,54 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów sześćset jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 54/100) złotych dzieli się w następujący sposób: a)do podziału między akcjonariuszy przeznacza się kwotę 145.500.000,00(słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych, b)na kapitał zapasowy przenosi się kwotę 2.601.397,54(słownie: dwa miliony sześćset jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 54/100) złotych. 2.Wysokość łącznej kwoty do podziału między akcjonariuszy ustala się na kwotę 250.000.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych, zaś wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję ustala się na kwotę 5,00 (pięć 00/100) złotych. 3.Dla potrzeb wypłaty dywidendy kwotę określoną w ust. 1 lit. (a) powiększa się o kwotę 104.500.000,00 (słownie: sto cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki. 4.Dzień dywidendy ustala się na dzień 14 kwietnia 2004 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 maja 2004 r. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały ustalającej wysokość łącznej kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy na 250 mln złotych oraz wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję na kwotę 5 złotych. Rekomendacja ta uwzględnia, iż mimo pewnego pogorszenia się w drugiej połowie 2003 r. warunków rynkowych funkcjonowania Spółki, jej sytuacja finansowa pozwala na przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy proponowanej kwoty (podobnie jak w latach poprzednich) bez uszczerbku dla pozycji konkurencyjnej Spółki oraz jej potrzeb rozwojowych. Projekt Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Krapkowicach i obejmującej, w szczególności: - zabudowaną nieruchomość wpisaną do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich pod numerem KW 49097, położoną w Krapkowicach, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni około 3,13 ha wraz z prawem własności znajdujących się na nim zabudowań, w szczególności: budynku produkcyjnego workowni i budynku hali workowni, budynków socjalnych oraz budynku magazynu wyrobów gotowych, - maszyny i urządzenia przeznaczone do produkcji worków papierowych. 2.Cena sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona zostanie na poziomie nie niższym niż wartość księgowa netto jej składników majątkowych na dzień sprzedaży. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Składniki majątkowe położone w Krapkowicach i nabyte (jako zorganizowana część przedsiębiorstwa służąca do produkcji worków z papieru) przez Frantschach Świecie SA w 2000 roku od Zakładów Papierniczych w Krapkowicach SA pozostają od szeregu lat przedmiotem dzierżawy na rzecz spółki zajmującej się produkcją worków papierowych. Składniki te nie były i nie są wykorzystywane przez Frantschach Świecie S.A. na cele związane z produkcją celulozy i papieru, stanowiącą podstawowy przedmiot działania Frantschach Świecie SA. W związku z zamierzonym porządkowaniem majątku Frantschach Świecie SA nie wykorzystywanego na cele działalności produkcyjnej Spółki, rozważana jest możliwość zbycia posiadanych przez Spółkę składników majątkowych położonych w Krapkowicach, które są przeznaczone do produkcji worków papierowych. Od szeregu lat działalność Frantschach Świecie SA koncentruje się na produkcji papieru i celulozy, podczas gdy produkcja wyrobów z papieru takich jak worki oraz tektura i kartony z tektury rozwijana jest przez specjalizujące się w tym zakresie inne spółki Grupy Mondi. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wobec czego Zarząd Frantschach Świecie SA wnosi o wyrażenie takiej zgody z powodów przedstawionych wyżej. Proponowana minimalna cena zbycia mieści się, zdaniem Zarządu Spółki, w przedziale rynkowej wartości przewidzianych do zbycia aktywów. Projekt Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 Â§1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : I. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie: 1) Â§ 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja masy celulozowej (21.11. Z PKD), 2) produkcja papieru i tektury (21.12. Z PKD), 3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (21.21. Z PKD), 4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10. A PKD), 5) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.B PKD), 6) przesyłanie energii elektrycznej (40.10.B PKD), 7) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30. A PKD), 8) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30.B PKD), 9) produkcja wapna (26.52.Z PKD), 10) produkcja siarczanu sodu (24.13.Z PKD), 11) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (51.13.Z PKD), 12) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18. Z PKD), 13) sprzedaż hurtowa drewna (51.53. A PKD), 14) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56. Z PKD), 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57. Z PKD), 16) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (51.70. A PKD), 17) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20. Z PKD), 18) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń(71.34. Z PKD), 19) działalność w zakresie oprogramowania (72.20. Z PKD), 20) przetwarzanie danych (72.30. Z PKD), 21) pozostała działalność związana z informatyką (72.60. Z PKD), 22) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14. A PKD), 23) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B PKD), 24) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z PKD), 25) pozaszkolne formy kształcenia w zakresie produkcji masy włóknistej, papieru, tektury, papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (80.42.Z PKD)." 2. W Â§ 21 ust. 2 punkt 11 otrzymuje następujące brzmienie: "11. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." II. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd. Uzasadnienie proponowanych zmian w Statucie Frantschach Świecie SA Propozycje Zarządu dotyczą zmian w Statucie Spółki wynikających z potrzeby uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki : 1) o zapisy warunkujące prowadzenie działalności gospodarczej w nowych obszarach, 2) dostosowanie zapisów do nowych wymogów prawa ochrony środowiska oraz konieczności dostosowania Statutu do zmian Kodeksu spółek handlowych. (1) Zarząd Spółki proponuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o obszary związane m.in. z uzyskanymi przez Frantschach Świecie koncesjami na obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. (2) Propozycja rozszerzenia przedmiotu działalności o produkcję wapna związana jest z koniecznością dostosowania zapisów w Statucie dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wymogu z obszaru stosowania przepisów o ochronie środowiska. Wpis dotyczący produkcji siarczanu sodu jest niezbędny do ubiegania się przez Spółkę o dotacje państwowe dla producentów wapna nawozowego. Proponowane zmiany w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej (Â§21 Statutu) wynikają z nowego brzmienia art. 393 pkt 4 Ksh, co w przypadku Statutu Frantschach Świecie obejmuje rozszerzenie dotychczasowej kompetencji Rady i wymóg uzyskania przez Zarząd Spółki jej zgody nie tylko na nabycie i zbycie nieruchomości, ale również na nabycie i zbycie użytkowania wieczystego. Projekt Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 1. Na podstawie Â§ 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA na âŚâŚ.. osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Â§17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje się âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ na Członka Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA VI kadencji . Data sporządzenia raportu: 18-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Swiecie RB 7/2004 - część 2

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki