Swiecie RB 7/2004 - część 1

2004-03-18 16:52

publikacja
2004-03-18 16:52

RB 7/2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Frantschach Świecie SA R a p o r t b i e ż ą c y nr 7/2004 w sprawie treści projektów uchwał ZWZA. Zarząd Frantschach Świecie SA przesyła projekty uchwał (wraz z uzasadnieniami), które znajdują się w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy : 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok. 7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2003 rok. 8.Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2003, b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r., d) podziału zysku i wypłaty dywidendy, e) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, f) zmian w Statucie Spółki. 9.Ustalenie liczby i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 10.Zamknięcie obrad. Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Na podstawie Â§ 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się następujący regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Spółki: 1.Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA, zwanego dalej "Zgromadzeniem". 2.Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 4.Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności, stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 5.Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może zostać dokonany, w miarę potrzeby, wybór Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy liczenie głosów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ustalanie jego wyników. 6.Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się w tym trybie pod głosowanie uchwał, które mogą wpływać na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw. 7.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść na wniosek szczegółowo umotywowany i jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody; z wyłączeniem spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 8.Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami, przedstawia Zgromadzeniu projekty uchwał, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i przepisami prawa , udziela głosu , przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod dyskusję, zarządza głosowanie, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał. 9.Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. 10.Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłoszenia. 11.Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu zaproszonym ekspertom i doradcom. 12.Udzielanie przez Zarząd lub inne z osób zaproszonych na Zgromadzenie odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 13.Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. 14.Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego. 15.Po wyczerpaniu i zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia, uwzględniając przebieg dyskusji i wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami, ustala ostateczną treść projektu uchwały w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia i poddaje ten projekt pod głosowanie. 16.Osobie zgłaszającej sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 17.Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. 18.Komisja Skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za i przeciw podjęciu uchwały. 19.Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte odpowiednio: w głosowaniu tajnym lub jawnym i przy odpowiedniej większości głosów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statutu. 20.Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się, z zastrzeżeniem Â§ 17 ust. 2 Statutu Spółki, spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. 21.Wybór członków Rady Nadzorczej w jednym łącznym głosowaniu jest dopuszczalny tylko jeżeli liczba kandydatów nie jest wyższa niż liczba stanowisk w Radzie i jeżeli głosowaniu takiemu nie sprzeciwia się żaden akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu. 22.W razie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami: - na Zgromadzeniu może utworzyć się maksymalnie tyle grup akcjonariuszy dla wyboru członków Rady, ile miejsc w Radzie pozostaje do obsadzenia, - minimalną liczbę akcji wymaganych do utworzenia grupy określa się jako iloraz liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i liczby stanowisk w Radzie pozostających do obsadzenia, - grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady, ile razy liczba reprezentowanych przez jej członków akcji przekracza obliczoną minimalna liczbę akcji wymaganych do utworzenia grupy, - grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru, - akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy, - akcjonariusze należący do grupy utworzonej w celu wyboru członka Rady składają Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemne oświadczenia o przynależności do tej grupy, - o wyborze członka Rady w ramach grupy decyduje większość głosów oddanych w tej grupie, - dla każdej z grup sporządza się oddzielną listę obecności, powołuje komisję skrutacyjną i wybiera osobę przewodniczącą wyborowi dokonywanemu przez tę grupę, - uchwała o wyborze członka lub członków Rady przez daną grupę podlega zaprotokołowaniu przez notariusza. 23.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. 24.Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą osoby nie władające językiem polskim, jego przebieg jest tłumaczony przez tłumacza przysięgłego. 25.Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia. Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2003 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 Â§2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2003 zawierające : a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.083.765.929,11 (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć 11/100) złotych, c)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 147.601.397,54 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów sześćset jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 54/100) złotych, d)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 94.199.441,05(słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden 05/100) złotych, e)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.143,71(słownie: czterdzieści tysięcy sto czterdzieści trzy 71/100) złotych, f)dodatkowe informacje i objaśnienia. Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 lutego do 31 grudnia 2003 r. Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Maciejowi Kundzie, Członkowi Zarządu Spółki Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 24 czerwca do 31 grudnia 2003 r. Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Florianowi Stockertowi, Członkowi Zarządu Spółki Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Projekt Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Januszowi Michałowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 8 kwietnia 2003 r. Projekt Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Veit Sorger , Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu David Andrew Hathorn , Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Frantschach Świecie SA, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Projekt Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Swiecie RB 7/2004 - część 1

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki