Strzelec Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RB 18/2003

2003-03-20 17:15

publikacja
2003-03-20 17:15

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RB 18/2003 Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" SA z siedzibą w Krakowie, wpisanych pod numerem 47106 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 Â§ 1 ksh oraz Â§ 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2003 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 - z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki, 2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał, 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2002 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, 5. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002, 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" w roku obrotowym 2001 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" za rok obrotowy 2001, 7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" w roku obrotowym 2002 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" za rok obrotowy 2002, 8. zmiany w Statucie Spółki, 9. wybór Zarządu na nową kadencję, 10. wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 11. omówienie zasad ładu korporacyjnego, 12. zamknięcie obrad. Wobec faktu że w porządku obrad przewidziano zmiany Statutu Spółki Emitent przedstawia proponowane zmiany: - Po dotychczasowym zapisie Â§ 6 a przed dotychczasowym zapisem Â§ 7 wprowadza się Â§ 6a - następującej treści: "Â§ 6a. Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa - to jest obligacje uprawniające do objęcia nowych akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje lub do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami." Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 do dnia 5 kwietnia 2003 roku do godziny 12.00. W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia oryginał imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego blokadę określonej liczby akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia - stosownie do wymogu art. 406 Â§ 3 ksh. Zgodnie z art. 406 Â§ 1 ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani w księdze akcji przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 Â§ 1 ksh, na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 wyłożona zostanie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Odpisy projektów uchwał wydawane będą Akcjonariuszom, na ich życzenie, w siedzibie Spółki, w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnych pełnomocnictw. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się dowodami tożsamości oraz aktualnym wypisem z rejestru, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej, zaś osoby nieujawnione w rejestrze winny posiadać pisemne pełnomocnictwo. Data sporządzenia raportu: 20-03-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Strzelec Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RB 18/2003

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki