Remak Data i porządek obrad ZWZA

DATA I PORZĄDEK OBRAD ZWZA RAPORT BIEŻĄCY nr 5/2003 Zarząd Spółki działając na podstawie art.399 kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 ust.2 Statutu Remak S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "Remak " S.A. w Opolu na dzień 15 kwietnia 2003r. w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak S.A., sprawozdania finansowego Remak S.A. (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych) oraz sprawozdania Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2002, podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie. 5. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remak S.A. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Remak S.A. 9. Zamknięcie obrad. Właściciele akcji na okaziciela Remak S.A. z siedzibą w Opolu mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Opolu, ul. Zielonogórska 3 (pokój nr 406) do dnia 07 kwietnia 2003r. do godziny 14.00 zaświadczenie biura maklerskiego prowadzacego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, wymieniającego numery dokumentów akcji oraz stwierdzającego, że akcje te nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Data sporządzenia raportu: 18-03-2003