Spis treści:
Spis załączników:
Projekt_uchwal_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Projekt_uchwal_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| REDAN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY REDAN S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2012 R Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że od Akcjonariusza Pana Radosława Wiśniewskiego dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2012 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza (z dodanymi pkt. od 12 do 17) wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad WZA. 2. Wybór Przewodniczącego Obrad. 3. Sporządzenie Listy Obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku Obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2011 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2011, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian treści Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej. 16. Podjecie uchwał w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 17. Podjecie uchwał w sprawie zmiany treści uchwały NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uprawnienia Redan S.A. do skupu akcji własnych. 18. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011. 20. Zamknięcie obrad. Panu Radosławowi Wiśniewskiemu przysługuje prawo głosu łącznie z 13 981 346 akcji (w tym akcji imiennych i na okaziciela), dających prawo do 18 686 146 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan S.A., co stanowi 58,42 % kapitału zakładowego. W uzasadnieniu do zmiany porządku obrad Akcjonariusz wskazał, iż celem wprowadzenia zmian treści Statutu jest uproszczenie zasad podejmowania decyzji, a tym samym zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową, przy jednoczesnym zachowaniu silnej kontroli sprawowanej przez Radę Nadzorczą. Zmiany dotyczące składu i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz motywuje dostosowaniem działań jej organów do działalności Spółki. Zmiana uchwały podjętej przez NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. ma zwiększyć możliwość skupu akcji własnych. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uelastyczni możliwość pozyskania dodatkowych długoterminowych inwestorów. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekt uchwał dotyczący dodanych do porządku obrad punktów od 12 do 18 wskazanego wyżej porządku obrad. Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Redan S.A. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt_uchwał WZA.pdf Projekt_uchwał WZA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-24 | Bogusz Kruszyński | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
