PPWK SA uchwały podjęte przez WZA

Nr 53 Zarząd PPWK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2002 roku.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: - wstęp, - bilans Spółki, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.826.085,44 PLN, - rachunek zysku i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący zysk netto w wysokości 271.137,87 PLN, - rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 2.641.672,32 PLN, - noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2001 oraz z badania: 1) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, 2) wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2001 w wysokości 271.137,87 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Błaszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Beacie Konopskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Sas-Uhrynowskiemu, który był Członkiem Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 17 października 2001 roku, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Berlińskiemu, który był Członkiem Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 21 czerwca 2001 roku, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Panu Przemysławowi Szmytowi, który był członkiem Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 marca do 31 grudnia 2001 roku, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi L. Sadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Mikołajczak-Kuśmirek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Marciniakowi, który był członkiem Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 26 marca 2001 roku, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. uchwala następującą zmianę w Statucie Spółki: § 22 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie - Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w wyborach tajnych. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom emitent abs/zdz