[2000/05/31 08:53] POLIFARBCW Raport biezacy WZA
Raport nr 19/2000Zgodnie z przepisem art. 81 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118,poz.754) oraz z § 42 pkt 1 i § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 163,poz.1160) Zarząd Spółki "Polifarb Cieszyn-Wrocław" SA zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Polifarb Cieszyn-Wrocław" SA, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2000 roku oraz podaje do wiadomości porządek obrad.
Zarząd Spółki "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 24.09.1997 r. Ns Rej. H 7352 dział B zawiadamia, że na podstawie art. 390 i 393 par. 1 Kodeksu handlowego oraz par. 21 ust. 1 Statutu Spółki
zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA
Zgromadzenie odbędzie się 28 czerwca 2000 r. o godz. 9:00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Kwidzyńskiej 8.
Porządek obrad:
I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, przedstawienie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz rachunku przepływu środków pieniężnych za rok 1999.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
ˇ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz rachunku przepływu środków pieniężnych za rok 1999.
ˇ udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
ˇ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
ˇ podziału zysku za rok 1999.
ˇ wypłaty dywidendy.
ˇ umorzenia akcji, zmiany Statutu i rozwiązania części kapitału zapasowego Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Stosownie do postanowień art. 396 § 2 Kodeksu Handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane zmiany treści Statutu:
1. § 7
- dotychczasowa treść:
"Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 45.362.455 (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć akcji) o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda".
- proponowane brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 45 087 767 akcji (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem akcji) o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda".
Sprawy organizacyjno-prawne:
1. Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji.
2. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w Dziale Organizacji i Jakości "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA (pok. 116) przy ul. Kwidzyńskiej 8, 51-416 Wrocław, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 21.06.1999 r. i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.
3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki (pok. 116) - od dnia 21.06.1999 r.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu (pok. 116) - na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 8:00.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wojciech Solarski - Wiceprezes Zarządu
Wiesław Labrenc - Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
