PF Jelfa SA Raport biezacy tresc uchwal podjetych przez NWZA

Raport bieżący nr 15/2000
Zgodnie z paragrafem 42 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. nr 163 z 22.12.1998 r. poz. 1160) Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA podaje do wiadomości, że na NWZA w dniu 29.02.2000 r. podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2000
w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA, uchwala się co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA:
1) przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia
2) przyjmuje regulamin Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2000
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA, uchwala się co następuje:
§ 1
Przyjmuje się i zatwierdza następujące zmiany w Statucie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA:
a) w paragrafie 10 ustępy 4 i 5 przyjmują następujące brzmienie:
4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, Wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
b) w paragrafie 19 ust. 2 pkt. 5 przyjmuje następujące brzmienie:
5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

Uchwała nr 3/2000
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA:
- Andrzeja Morawiaka,
- Nikodema Bernackiego,
- Kazimierza Niedźwiedzia.
UWAGA ZARZĄDU
Pan Andrzej Morawiak został odwołany w związku ze złożeniem rezygnacji.

Uchwała nr 4/2000
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Na członków Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA powołuje się następujące osoby:
- Sławomir Kahl,
- Krzysztof Boratyński,
- Lidia Rudnicka.

Uchwała nr 5/2000
w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmiany
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PF Jelfa SA

Na podstawie § 18 ust.4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA, uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej PF Jelfa SA nr 29/IV/00 z dnia 02.02.2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu - Sławomir Kryszkowski