OPTIMUS S.A. - Porządek obrad NWZA w dniu 5.04.2001

Raport bieżący nr 21/2001

Zarząd Spółki OPTIMUS SA w Nowym Sączu działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 kwietnia 2001 roku o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Wynalazek 4, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 27 Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad.

§ 27 . brzmienie dotychczasowe:
§ 27. 1. Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej odbywać się będzie w następujący sposób:
1) Roman Kluska lub osoba przez niego upoważniona mianuje dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Prezesa.
2) Prezydent Miasta Nowego Sącza mianuje jednego członka Rady Nadzorczej.
3) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej .
2. Odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje w trybie § 27 ust.1 Statutu.

§ 27 brzmienie proponowane:
§ 27. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.


Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia powinni złożyć w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §42 pkt 1 RRM GPW

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-12 Jerzy Thieme Wiceprezes Zarządu