Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NAFTA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZA Naftobudowa S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Naftobudowa Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2009 r., o godz. 1100, w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008 7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 8. Określenie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2008 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2008 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji 11. Powołanie składu Rady Nadzorczej VIII kadencji 12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji 13. Zmiana treści Statutu Naftobudowa SA 14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 15. Zamknięcie obrad Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki informuje, że zmiany Statutu Spółki dotyczą: − zmiany treści § 5, − wykreślenia pkt 4 z § 14 i nadania nowej numeracji § 14. Obecne brzmienie § 5: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność wytwórcza, usługowa i handlowa w kraju i zagranicą obejmująca: 1) kompleksową realizację robót budowlano-montażowych, instalacyjnych oraz usług, obejmujących projektowania, dostawy, wykonawstwo, montaż, remonty, modernizację i rekonstrukcję, 2) roboty specjalistyczne w zakresie: izolacji i ochrony antykorozyjnej, wymurówek, robót spawalniczych, blacharskich, elektrycznych i kontrolno-pomiarowych, robót torowych, konserwacji zabytków, 3) usługi specjalistyczne w zakresie: obsługi i utrzymania ruchu zakładów i instalacji przemysłowych, nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi, odbioru i prób techniczno-technologicznych, prac rozruchowych, remontów i napraw środków sprzętowo-transportowych, usług sprzętowo-transportowych, opracowywania i wdrażania innowacji technicznych, działalności marketingowej i akwizycyjnej, kontroli jakości, opracowywania ekspertyz i technologii związanych z zakresem robót wymienionych w pkt.1, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zagospodarowania odpadów, projektowania i kompletacji dostaw, serwisu gwarancyjnego, szkolenia i weryfikacji uprawnień spawaczy, prowadzenia składów celnych, doradztwa techniczno-organizacyjnego, 4) handel krajowy i zagraniczny towarami przemysłowymi i konsumpcyjnymi, 5) usługi turystyczne, hotelarskie, szkoleniowe, celno-spedycyjne, ekonomiczno-podatkowe, finansowo-księgowe i prawne, 6) projektowanie, wytwarzanie i montaż urządzeń służących ochronie środowiska, 7) usługi w zakresie generalnej realizacji inwestycji (w tym pełnienie funkcji inwestora zastępczego), 8) działalność w zakresie produkcji artykułów przemysłowych, 9) projektowanie i realizacja wszelkich inwestycji z dziedziny budownictwa mieszkaniowego, handlowego i usługowego oraz robót i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 10) prowadzenie działalności w wyżej określonym zakresie tak w imieniu własnym, jak i na zlecenie oraz w agencji i komisie, 11) leasing, najem i dzierżawa majątku trwałego, 12) przedstawicielstwo handlowe firm i spółek." Proponowane brzmienie § 5: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z), 2) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z), 3) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), 4) produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2), 5) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z), 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), 7) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z), 8) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z), 9) produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z), 10) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z), 11) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z), 12) produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4), 13) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z), 14) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 15) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), 16) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 18) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z), 19) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), 21) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), 22) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), 23) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), 24) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 25) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 26) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), 27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 28) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), 29) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)." Obecne brzmienie § 14: "1. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób. 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, na którym zostanie uzupełniony skład Rady Nadzorczej w przypadku, gdy z powodu wygaśnięcia mandatów niektórych Członków Rady Nadzorczej jej liczebność ulegnie zmniejszeniu do mniej niż pięciu osób. 4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w składzie co najmniej trzyosobowym są ważne. 5. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wedle zasad przewidzianych w § 16 pkt. 2." Proponowane brzmienie § 14: "1. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób. 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, na którym zostanie uzupełniony skład Rady Nadzorczej w przypadku, gdy z powodu wygaśnięcia mandatów niektórych Członków Rady Nadzorczej jej liczebność ulegnie zmniejszeniu do mniej niż pięciu osób. 4. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wedle zasad przewidzianych w § 16 pkt. 2." Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2009 r., złożą w Spółce w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w pok. 1, w godz. 8:00 - 16:00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem-pod rygorem nieważności. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-30 | Paweł Dyląg | Dyrektor Operacyjny - Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-04-30 | Marcin Słota | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy - Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
