MITEX SA zwołanie NWZA (WZA)

Raport bieżący nr 47/2001
Zarząd Mitex Spółki Akcyjnej w Kielcach na podstawie art. 402 §1
Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 26 października 2001r.

o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Kielcach, przy ul. Zagnańskiej
65, ustalając jednocześnie następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, wyłożenie listy obecności,
wybór Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości
zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a.zmian Statutu Spółki w zakresie:
- rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
- zmiany numeracji postanowień §5 ust.1 Statutu,
b.zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
c.przeznaczenia zysku wynikającego z wyniku finansowego przejętych
w 2000r. Spółek: Mitex-Bud S.A. z siedzibą w Kielcach - w
wysokości 1.142.311,41 zł., Mitex-Krak S.A. z siedzibą w Krakowie -
w wysokości 417.927,59 zł., P.T.S. Setran S.A. z siedzibą w
Kielcach - w wysokości 251.953,84 zł.,
d. pokrycia straty wynikającej z wyniku finansowego lat ubiegłych
przejętej w 2000r. Spółki P.T.S. Setran S.A.- w wysokości
74.575,99 zł.,
4. Zamknięcie Zgromadzenia.


Działając w trybie postanowień art. 402 §2 Kodeksu spółek
handlowych Zarząd Spółki w związku z zamierzoną zmianą postanowień
Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie
mających ulec zmianie postanowień Statutu oraz treść proponowanych
zmian:


1. obecne brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki:


Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności:
a)przygotowanie terenu pod budowę - 45.1,
b)wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części;
inżynieria lądowa i wodna - 45.2,
c)wykonywanie instalacji budowlanych - 45.3,
d)wykonywanie robót budowlanych - 45.4,
e)wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską -
45.5,
f)sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli;
sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych - 50,
g)handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami
mechanicznymi i motocyklami - 51,
h)handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych
i motocykli; naprawa artykułów użytku domowego i osobistego - 52,
i)działalność rachunkowo-księgowa - 74.12,
j)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania - 74.14,
k)działalność w zakresie architektury, inżynierii - 74.2,
l)wydawanie gazet - 22.12,
m)wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 22.13,
n)pozostała działalność związana ze sportem - 92.62,
o)pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane -
80.42,
p)pozostała działalność komercyjna - 74.84,
q)uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo - 01.1,
r)chów i hodowla zwierząt - 01.2,


2.proponowane brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki:


Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności:
a)przygotowanie terenu pod budowę - 45.1,
b)wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części;
inżynieria lądowa i wodna - 45.2,
c)wykonywanie instalacji budowlanych - 45.3,
d)wykonywanie robót budowlanych - 45.4,
e)wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską -
45.5,
f)sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli;
sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych - 50,
g)handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami
mechanicznymi i motocyklami - 51,
h)handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych
i motocykli; naprawa artykułów użytku domowego i osobistego - 52,
i)działalność rachunkowo-księgowa - 74.12,
j)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania - 74.14,
k)działalność w zakresie architektury, inżynierii - 74.2,
l)wydawanie gazet - 22.12,
ł)wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 22.13,
m)pozostała działalność związana ze sportem - 92.62,
n)pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane -
80.42,
o)pozostała działalność komercyjna - 74.84,
p)uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo - 01.1,
q)chów i hodowla zwierząt - 01.2,
r)obsługa nieruchomości - 70,